江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事
     关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

    作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作
制度》的规定，对公司第二届董事会第二十次会议以下相关事项进行了认真审议
并发表了如下独立意见：
    一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的独立意见
    我们认真审议了公司《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并对
公司经营情况、财务状况和以往理财情况等事项进行了必要的核查，发表了如下
意见：
    公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司日常资金正常周转需要和主
营业务的正常开展情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高
公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东
利益，同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买低风险、
流动性高的理财产品。在上述额度范围内，单个理财产品投资期限不得超过 24
个月，资金可以滚动使用。
    二、《关于使用部分超募资金购买理财产品》的独立意见
    我们认真审议了公司《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》，并对
公司经营情况、财务状况、以往理财情况和募集（超募）资金使用计划情况等事
项进行了必要的核查，发表了如下意见：
    公司目前财务状况良好，资金充裕，在保证公司日常资金正常周转需要和主
营业务的正常开展、保证公司募集资金使用计划正常实施的情况下，利用闲置超
募资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资
回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，同意公司使用额度不超过人民
币 9,000 万元的超募资金进行现金管理，购买短期保本理财产品。在上述额度范
围内，单个理财产品投资期限不得超过 12 个月，资金可以滚动使用。

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（以下无正文，下接签章页）




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（本页无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：______________      ______________      ______________
              张 燕               彭   懋             王如春




                                                      2015 年 4 月 17 日




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