证券代码：300305           证券简称：裕兴股份         公告编号：2015-031


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

               第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 13 日，
以电话和电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十一次会议的通
知。会议于 2015 年 4 月 22 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议及通讯表决
相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立
董事 3 人），会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    会议由公司董事长王建新先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以
下议案：
    一、审议通过了《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股
票激励计划调整的议案》
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘全、孙冬萍、陈琼回
避表决。
    《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下
简称“《股权激励计划》”）及股权激励相关议案已经公司2015年第一次临时股东
大会审议通过。2015年4月7日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事
项的议案》，确定4月10日为本次股权激励的授予日/授权日。
    授予日/授权日后至本次股权激励相关股票登记前，由于部分激励对象的劳
动合同到期，双方均决定不再续签，根据《股权激励计划》的有关规定，其已不
具备激励对象资格。因此，根据2015年第一次临时股东大会的授权，董事会拟对
公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。
    本次调整后，公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予的激励对象由20


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人调整为19人，首次授予的股票期权数量由260万股（不含预留股票期权28万股）
调整为251万股限，限制性股票数量由130万股（不含预留限制性股票14万股）调
整为125.5万股，授予日/授权日仍为2015年4月10日。
    公司监事会已对此议案发表了核查意见，公司独立董事已对此议案发表了独
立意见。
    具体内容详见公司于 2015 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站上披露的《关于股票期权与限制性股票激励计划调整的公告》。
    特此公告。




                                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                            2015年4月22日




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