证券代码：300305             证券简称：裕兴股份        公告编号：2015-034

                     江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                   2015年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

2、本次股东大会未发生否决提案。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议通知情况

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会
会议通知的公告（公告编号：2015-028）已于 2015 年 4 月 18 日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露媒体。

二、会议召开情况

公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 5 月 5 日在公司会议室以现场投票和网
络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间为 2015 年 5 月 4 日（星期一）
15:00-2015 年 5 月 5 日（星期二）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2015 年 5 月 5 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 5 月 4 日 15:00 至 2015
年 5 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席(含委托出席)本次股东大会的股东共 28 人，代表公司有表决权的股份

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68,044,380 股，占公司有表决权股份总数的 47.2530％。其中：出席(含委托出席)
本次股东大会现场会议的股东共计 23 人，代表公司有表决权的股份 67,753,251 股，
占公司有表决权股份总数的 47.0509％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行有效表决的股东共计 5 人，代表公司有表决权的股份 291,129 股，占公
司有表决权股份总数的 0.2022％。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 67,753,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5721％；反对
290,769 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4273％；弃权 360 股，占出席会议
有表决权股份总数的 0.0005％。

中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东）投票表决结为：同意 21,854,487 股，占出席会议有表决权中小投
资者所持股份的 98.6854%；反对 290,769 股，占出席会议有表决权中小投资者所持
股份的 1.3130%；弃权 360 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0.0016%。

2、审议通过《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 67,753,611 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.5727％；反对
290,769 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4273％；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股份总数的 0％。

中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例
低于 5%的股东）投票表决结为：同意 21,855,207 股，占出席会议有表决权中小投
资者所持股份的 98.6870%；反对 290,769 股，占出席会议有表决权中小投资者所持
股份的 1.3130%；弃权 0 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份的 0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的陈旭楠、李海峰律师现场见证，并为
本次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。


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其结论意见为：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、2015 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。




                                         江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会


                                                               2015年5月5日




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