证券代码：300305           证券简称：裕兴股份      公告编号：2015-037


               江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
       关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期即将届满，为了顺利完成第二届董事会的换届选举（以下简称“本次换届选
举”），现将第三届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选
举的程序、董事候选人任职资格等公告如下：
    一、第三届董事会的组成
    第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东
大会选举通过之日起计算，任期三年。
    二、选举方式
    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表
决权可以集中使用，也可以分开使用。
    三、董事候选人的推荐
    （一）非独立董事候选人的推荐
    公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份3%
以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。
    （二）独立董事候选人的推荐
    公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司1%以上
股份的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。
    四、本次换届选举的程序
    （一）推荐人应在2015年6月3日17:00时前按本公告约定的方式向本公司推
荐董事候选人并提交相关文件；
    （二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人


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选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
       （三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以
提案的方式提请本公司股东大会审议；
       （四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，
并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责；
       （五）公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事
候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）
报送深圳证券交易所进行备案审核。
       （六）在新一届董事会就任前，第二届董事会董事仍按有关法律法规的规
定继续履行职责。
       五、董事任职资格
       （一）非独立董事任职资格
       根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人
应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：
       1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
       2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾
5 年；
       3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
       4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
       5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
       6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
       7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
       8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
       9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；
       10、无法确保在任职期间投入足的时间和精力于公司事务，切实履行董事、
监事、高级管理人员应履行的各项职责。


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    11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    （二）独立董事任职资格
    公司独立董事候选人应当符合下列基本条件：
    1、根据法律及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
    2、具备股份公司运作的基本知识，熟悉相关法律、规章及规则；
    3、具备法律法规所要求的独立性；
    4、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，
并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书；
    5、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计
专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副教授以上
职称等专业资质。
    6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
    （1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关
系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
子女配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；
    （2）直接或间接持有公司1%以上股份或者是公司前十名股东中的自然人股
东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有公司5%以上股份的股东单位或者在公司前五名股东
单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）被提名人在与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业
有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
    （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    （6）最近一年内曾经具有前五项所列举情形的人员；
    （7）法律、法规、规范性文件及公司章程规定的其他人员。
    六、推荐人应提供的相关文件
    （一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
    1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
    2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还


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需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3、股票账户卡复印件（原件备查）；
    4、股份持有的证明文件。
    （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
    2、推荐人必须在2015年6月3日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收
件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
    七、联系方式
    联 系 人：陈琼
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0519-83905129
    联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号
    邮政编码：213023


    特此公告。




                                         江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2015年5月27日




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                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                     第三届董事会候选人推荐表

推荐人：                推荐人联系电话：
推荐的候选人类别：      □非独立董事□独立董事（请在类别前打“√”）

推荐的候选人信息
姓名：                  性别：                  年龄：

电话：                  传真：                  电子信箱：

任职资格：是/否符合本公告规定的条件




简历：（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）




其他说明：（如有）




(注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上
市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒等。)

推荐人：（盖章/签名）




                                                         2015年   月   日




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