裕兴股份：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知2015-06-06
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-044
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议审议通过，决定以现场会议及网络投票方式召开2015年第三次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况：
1、召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
2、本次股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2015年6月26日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2015年6月25日（星期四）15:00-2015年6月26日（星期
五）15:00。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月26日上
午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月25日15:00
至2015年6月26日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年6月19日（星期五）。
4、现场会议召开地点：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司二楼会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、本次会议的出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为：2015年6月19日（星期五），截止2015
1
年6月19日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的
可以书面委托授权他人参加现场会议（股东代理人不必是本公司股东）或进行网络
投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）董事会邀请的其他人员。
二、会议审议事项：
1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制
进行表决）
1.1 选举王建新先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2 选举章平镇先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.3 选举刘全先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4 选举孙冬萍女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.5 选举陈琼女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.6 选举刘守忠先生为公司第三届董事会非独立董事。
2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进
行表决）
2.1 选举彭懋先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2 选举戴伟忠先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3 选举杨佳文女士为公司第三届董事会独立董事。
3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票
制进行表决）
3.1、选举张洪宽先生为公司第三届监事会股东代表监事；
3.2、选举姚炯先生为公司第三届监事会股东代表监事。
2
4、审议《关于终止超募资金项目<功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目>
的议案》。
上述议案1、议案2和议案3均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选
董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，
但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为
弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后,股东大会方可进行表决。
上述议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
上述议案已经公司2015年6月5日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二
届监事会第十九次会议审议通过。相关内容，详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站发布的公告。
三、现场会议的登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡办理登记
手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（见附件2），以便确认登记，信函或传真请于2015年6月24日17:00前送达
公司董事会办公室，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2015年6月26日13:00-14:30。
3、登记地点：公司董事会办公室。
4、提示事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件，在现场会
议召开前半小时到会场办理登记手续。
四、网络投票事项
本次股东大会提供网络投票，投票系统包括深交所交易系统和互联网投票系统，
网络投票程序如下：
3
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2015年6月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对
表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
365305 裕兴投票 买入 对应申报价格
3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填本次股东大会审议的议案序号。每一议案应以相
应的价格分别申报。
表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
委托
议案号 议案名称
价格
1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 累积投票制
1.1 选举王建新先生为公司第三届董事会非独立董事 1.01
1.2 选举章平镇先生为公司第三届董事会非独立董事 1.02
1.3 选举刘全先生为公司第三届董事会非独立董事 1.03
1.4 选举孙冬萍女士为公司第三届董事会非独立董事 1.04
1.5 选举陈琼女士为公司第三届董事会非独立董事 1.05
1.6 选举刘守忠先生为公司第三届董事会非独立董事 1.06
2 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 累积投票制
2.1 选举彭懋先生为公司第三届董事会独立董事 2.01
2.2 选举戴伟忠先生为公司第三届董事会独立董事 2.02
2.3 选举杨佳文女士为公司第三届董事会独立董事 2.03
3 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 累积投票制
3.1 选举张洪宽先生为公司第三届监事会股东代表监事 3.01
3.2 选举姚炯先生为公司第三届监事会股东代表监事 3.02
关于终止超募资金项目<功能性聚酯薄膜技术研发中心二期
4 4.00
建设项目>的议案
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同
意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项
下填报投给某候选人的选举票数。具体情况如下：
4
表2：对于不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对于累积投票制的议案：
议案1、议案2和议案3均采用累积投票制，在“委托数量”项下填报给某候选人
的选举票数。
①选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意
分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
②选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分
配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
③选举股东代表监事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中任
意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月25日（现场股东大会召开前一
日）下午15:00，结束时间为2015年6月26日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程：请登录网址http//wltp.cninfo.com.cn的“密码服
务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活核验码。
5
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激
活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码在
申报五分钟后激活。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激
活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申
请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（1）登录http//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“裕
兴股份2015年第三次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”
和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统
和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为
准。
五、其他注意事项
1、会议联系方式
联 系 人：陈琼 联系电话：0519-83905129
公司传真：0519-83971008 邮政编码：213023
公司地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号
2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告！
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2015年6月5日
6
附件1：
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏裕兴薄膜科技股份
有限公司2015年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决。本
授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
序
议案 表决结果
号
1 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 同意票数
1.1 选举王建新先生为第三届董事会非独立董事
1.2 选举章平镇先生为第三届董事会非独立董事
1.3 选举刘全先生为第三届董事会非独立董事
1.4 选举孙冬萍女士为第三届董事会非独立董事
1.5 选举陈琼女士为第三届董事会非独立董事
1.6 选举刘守忠先生为第三届董事会非独立董事
2 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 同意票数
2.1 选举彭懋先生为第三届董事会独立董事
2.2 选举戴伟忠先生为第三届董事会独立董事
2.3 选举杨佳文女士为第三届董事会独立董事
3 《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 同意票数
3.1 选举张洪宽先生为公司第三届监事会股东代表监事
7
3.2 选举姚炯先生为公司第三届监事会股东代表监事
同意 反对 弃权
《关于终止超募资金项目<功能性聚酯薄膜技术研发中心
4
二期建设项目>的议案》
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议
案投票表决。
说明：
1、议案1、议案2和议案3均采用累积投票制，累积表决票数即每位股东持有的
有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举非独立董事人数、独立董事、股东代表
监事之积，即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下：
（1）选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意
分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
（2）选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分
配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
（3）选举股东代表监事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在上述候选人中
任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积。
2、议案4实行普通投票制，请在选定的栏中打“√”，并在其他栏中画“○”。
示范：若赞成第一项议案，反对第二项，对第三项弃权，则请按照下例示范填
写
表决结果
议案
赞成 反对 弃权
1. 《××××××××××》 √ ○ ○
2. 《××××××××××》 ○ √ ○
8
3. 《××××××××××》 ○ ○ √
委托人：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：：
委托人持股数： 股 委托人股东账号：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
2015年 月 日
9
附件 2：
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会参会股东登记表
序号 股东姓名/名称 持股数（股） 签名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
