证券代码：300305          证券简称：裕兴股份         公告编号：2015-042


                    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

              第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九
次会议于2015年6月5日以现场方式召开，会议通知于2015年5月29日以电子邮件
方式送达全体监事。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议监事3人。会
议由监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监
事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张洪宽先生、姚炯先生为公司第三
届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。
    该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举。上述两位股东代表监事
候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第三届监事会，任期三年。
    本议案尚待提交公司 2015年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于终止超募资金项目<功能性聚酯薄膜技术研发中心二期
建设项目>的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定使用超募资金1,900万
元投入《功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目》。截至目前，《功能性聚
酯薄膜技术研发中心二期建设项目》已累计投入777.08万元（含应付未付部分），
投入进度40.90%。
    为主动应对市场行情的变化，公司积极调整技术研发的方向和研发项目进
度，因此，公司在本项目可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的
研发设备、仪器，已与当前的研发现状不匹配，可行性报告内列明的部分研发仪
                                   1
器和设备目前尚不需用，为避免设备闲置和超募资金的浪费，公司拟终止《功能
性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目》。
    经核查我们认为，终止本项目有利于公司节约成本，实现股东利益的最大化，
不会对公司生产经营产生不利影响。


    特此公告。




                                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
                                                          2015 年 6 月 5 日




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附件：股东代表监事候选人简历


       张洪宽先生：1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高
级会计师。1980 年11 月至2008 年7 月曾就职于北京城建集团，历任主管会计、
总会计师。现任北京人济房地产开发集团有限公司总会计师、历任本公司第一届
和第二届监事会监事。
       张洪宽先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
       张洪宽先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司
法》、《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》规定的关于监事任职资
格和要求。


       姚炯先生：1964年12月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1987
年7月至1997年7月，任职于常州绝缘材料总厂有限公司研究所。1997年7月至2004
年4月，常州绝缘材料总厂有限公司销售部，副经理、经理。2004年4月至2012年
12月，艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司，市场部经理。2013年1月至今任
裕兴股份市场部副经理。2014年9月至今任本公司第二届监事会监事。
    姚炯先生目前持有公司148.88万股股份，占公司总股本的1.02%，与其他持
有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
       姚炯先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、
《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》规定的关于监事任职资格和要
求。




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