证券代码：300305             证券简称：裕兴股份          公告编号：2015-046

                     江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                   2015年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

2、本次股东大会未发生否决提案。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第三次临时股东大会
会议通知的公告（公告编号：2015-044）已于 2015 年 6 月 6 日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
公司 2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 6 月 26 日在公司会议室以现场投票和网
络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间为 2015 年 6 月 25 日（星期四）
15:00-2015 年 6 月 26 日（星期五）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2015 年 6 月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 6 月 25 日 15:00 至 2015
年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监
事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东大会的股东共计 24 人，代表公司有表决权的股份
68,307,851 股，占公司有表决权股份总数的 47.0262％其中：出席(含委托出席)本


                                       1
次股东大会现场会议的股东共计 23 人，代表公司有表决权的股份 68,298,251 股，
占公司有表决权股份总数的 47.0196％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行有效表决的股东共计 1 人，代表公司有表决权的股份 9,600 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0066％。
三、议案审议表决情况
(一)《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
1、选举王建新先生为第三届董事会董事
表决结果：同意 68,298,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9859%。本议
案获表决通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股
份比例低于 5%的股东）表决结果：同意 21,809,847 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 99.9560%。
2、选举章平镇先生为第三届董事会董事
表决结果：同意 68,298,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9859%。本议
案获表决通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股
份比例低于 5%的股东）表决结果：同意 21,809,847 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 99.9560%。
3、选举刘全先生为第三届董事会董事
表决结果：同意 68,298,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9859%。本议
案获表决通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股
份比例低于 5%的股东）表决结果：同意 21,809,847 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 99.9560%。
4、选举孙冬萍女士为第三届董事会董事
表决结果：同意 68,298,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9859%。本议
案获表决通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股

                                      2
份比例低于 5%的股东）表决结果：同意 21,809,847 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 99.9560%。
5、选举陈琼女士为第三届董事会董事
表决结果：同意 68,298,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9859%。本议
案获表决通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股
份比例低于 5%的股东）表决结果：同意 21,809,847 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 99.9560%。
6、选举刘守忠先生为第三届董事会董事
表决结果：同意 68,298,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9859%。本议
案获表决通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股
份比例低于 5%的股东）表决结果：同意 21,809,847 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 99.9560%。
 (二)《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
1、选举彭懋先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 68,298,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9859%。本议
案获表决通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股
份比例低于 5%的股东）表决结果：同意 21,809,847 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 99.9560%。
2、选举戴伟忠先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意 68,298,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9859%。本议
案获表决通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股
份比例低于 5%的股东）表决结果：同意 21,809,847 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 99.9560%。
3、选举杨佳文女士为第三届董事会独立董事

                                      3
表决结果：同意 68,298,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9859%。本议
案获表决通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股
份比例低于 5%的股东）表决结果：同意 21,809,847 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 99.9560%。
 (三)《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票制进行表
决）
1、选举张洪宽先生为第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 68,298,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9859%。本议
案获表决通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股
份比例低于 5%的股东）表决结果：同意 21,809,847 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 99.9560%。
2、选举姚炯先生为第三届监事会股东代表监事
表决结果：同意 68,298,251 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9859%。本议
案获表决通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股
份比例低于 5%的股东）表决结果：同意 21,809,847 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 99.9560%。
 (四)《关于终止超募资金项目<功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目>的议
案》
表决结果：同意 68,307,851 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
本议案获表决通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或合计持有公司股
份比例低于 5%的股东）表决结果：同意 21,819,447 股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数
的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

                                     4
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的冯艾、李海峰律师现场见证，并为本
次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。其
结论意见为：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资
格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2015 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2015 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。




                                         江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                              2015年6月26日




                                     5