证券代码：300305           证券简称：裕兴股份         公告编号：2015-047


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                 第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 16 日，
以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。会议于
2015 年 6 月 26 日下午 16:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。会议由王建新先生主持，公司全体
监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司章程》的有关规定。经全体董事审
议，表决形成如下决议：
    一、 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2015 年 6 月 26 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会选举产生了第三
届董事会。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经
公司董事会提名，决定选举王建新先生为公司第三届董事会董事长。董事长的任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关人员简历详
见附件。
    独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会选举王建新先生为第三届董
事会董事长，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
    二、 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2015 年 6 月 26 日召开的公司 2015 年第三次临时股东大会选举产生了第三
届董事会。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经
公司董事会提名，决定选举刘守忠先生为公司第三届董事会副董事长。副董事长


                                    1
的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关人员简
历详见附件。
    独立董事对本议案发表了独立意见，同意董事会选举刘守忠先生为第三届董
事会副董事长，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的相关公告。
    三、审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司董事长王建新先生提名，选举董事王建新先生、独立董事彭懋先生、
独立董事杨佳文女士为第三届董事会战略委员会委员，选举王建新先生为主任委
员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相
关人员简历详见附件。
    独立董事对本议案发表了独立意见，同意上述人员组成第三届董事会战略委
员会，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
    四、审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司董事长王建新先生提名，选举独立董事戴伟忠先生、独立董事杨佳文
女士、董事陈琼女士为第三届董事会审计委员会委员，选举戴伟忠先生为主任委
员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相
关人员简历详见附件。
    独立董事对本议案发表了独立意见，同意上述人员组成第三届董事会审计委
员会，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
    五、审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司董事长王建新先生提名，选举独立董事彭懋先生、独立董事戴伟忠先
生和董事孙冬萍女士为第三届董事会提名委员会委员，选举彭懋先生为主任委
员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相
关人员简历详见附件。
    独立董事对本议案发表了独立意见，同意上述人员组成第三届董事会提名委

                                   2
员会，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
    六、审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司董事长王建新先生提名，选举独立董事杨佳文女士、独立董事彭懋先
生和董事陈琼女士为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，选举杨佳文女士为主
任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
相关人员简历详见附件。
    独立董事对本议案发表了独立意见，同意上述人员组成第三届董事会薪酬与
考核委员会，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
    七、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司董事长王建新先生提名，公司董事会同意聘任刘全先生为公司总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相
关人员简历详见附件。
    独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司董事会聘任刘全先生为公司总
经理，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
    八、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司总经理刘全先生提名，公司董事会同意聘任朱益明先生为公司副总经
理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相
关人员简历详见附件。
    独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司聘任朱益明先生为公司副总经
理，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    九、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司总经理刘全先生提名，公司董事会同意聘任孙冬萍女士为公司财务总

                                   3
监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相
关人员简历详见附件。
    独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司聘任孙冬萍女士为公司财务总
监，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。
    十、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司董事长王建新先生提名，公司董事会同意聘任陈琼女士为公司董事会
秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
陈琼女士的任职资格已经深交所审查无异议。相关人员简历详见附件。
    独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司董事会聘任陈琼女士为公司董
事会秘书，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
的相关公告。
    十一、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经公司董事长王建新先生提名，公司董事会同意聘任王长勇先生为公司董事
会证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。相关人员简历详见附件。
    王长勇先生联系方式：
    电话：0519-83905129
    传真：0519-83971008
    邮箱：info@czyuxing.com
    十二、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
经公司董事会审计委员会提名，董事会决定聘任王长勇先生担任公司内审部负责
人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。相关人员
简历详见附件。
    独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司聘任王长勇先生为公司内审部
负责人，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的

                                   4
相关公告。


    特此公告。




                     江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                          2015年6月26日




                 5
附件：
                     江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                  第三届董事会第一次会议相关人员简历


    王建新先生：1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高
级经济师。1971 年 5 月至 1997 年 3 月，就职于常州江南机具厂，先后担任科长、
副厂长、厂长等职务；1997 年 3 月至 2002 年 3 月，任常州绝缘材料总厂厂长；
2002 年 3 月至 2010 年 12 月，任常州绝缘材料总厂有限公司董事长兼总经理；
1997 年 5 月至 2010 年 10 月，任常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司副董事
长兼总经理；2004 年 6 月至 2010 年 9 月，任常州欧龙绝缘材料有限公司董事长；
2010 年 9 月起至 2010 年 10 月，任艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司副董
事长；2009 年 10 月至 2010 年 10 月任常州迅腾电子科技有限公司监事；2004
年 12 月至 2009 年 5 月，任常州裕兴绝缘材料有限公司执行董事；2009 年 5 月
起至今，历任裕兴股份第一届和第二届董事会董事长，兼任常州依索沃尔塔合成
材料有限公司副董事长。
    王建新先生目前持有公司 3,600.72 万股股份，占公司总股本的 24.79%，是
公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    王建新先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符合《公司
法》、《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》规定的关于董事任职资
格和要求。


    章平镇先生：1949 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1968 年至 1986
年高中毕业上山下乡务农；1986 年至 1988 年，江苏省电大经济系毕业。1988
年至 1996 年，就职武进计委协作公司；1996 年至今任北京人济房地产开发集团
有限公司副总裁。2012 年 9 月起至今，章平镇先生任裕兴股份第二届董事会副
董事长。

                                    6
    章平镇先生目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    章平镇先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符合《公司
法》、《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》规定的关于董事任职资
格和要求。


    刘全先生：1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级
经济师。1992 年 8 月至 2008 年 12 月就职于常州绝缘材料总厂、常州绝缘材料
总厂有限公司，历任团委书记、广州办事处主任、副总经理等职务；2009 年 1
月至 2009 年 5 月任常州裕兴绝缘材料有限公司副总经理。2009 年 5 月起至 2012
年 9 月，任裕兴股份第一届董事会董事、副总经理；2012 年 9 月起至今，任裕
兴股份第二届董事会董事、总经理。
    刘全先生目前持有公司 218.32 万股股份，占公司总股本的 1.50%，与持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    刘全先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符合《公司法》、
《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》规定的关于董事任职资格和要
求。


    孙冬萍女士：1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会
计师，高级经济师。1988 年 8 月至 1999 年 10 月就职于常州江南机具厂历任
会计、副科长；1999 年 11 月至 2004 年 11 月就职于常州中新时装有限公司历
任财务部经理、总经理助理；2004 年 12 月至 2009 年 5 月任裕兴有限财务部
经理。2009 年 5 月起至今，历任裕兴股份第二届董事会董事、财务总监。
    孙冬萍女士目前持有公司 25.20 万股股份，占公司总股本的 0.17%，与持有

                                    7
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
       孙冬萍女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符合《公司
法》、《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》规定的关于董事任职资
格和要求。


       陈琼女士：1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级
经济师。1989 年 9 月至 2004 年 11 月就职于常州绝缘材料总厂、常州绝缘材料
总厂有限公司，2004 年 12 月至 2009 年 5 月任常州裕兴绝缘材料有限公司办公
室主任。2009 年 5 月起至今，历任裕兴股份第一届和第二届董事会董事、证券
事务代表和行政总监。
       陈琼女士目前持有公司 25.20 万股股份，占公司总股本的 0.17%，与持有公
司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
       陈琼女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符合《公司法》、
《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》规定的关于董事任职资格和要
求。


       刘守忠先生：1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，有
机高分子专业，工程师，高级经济师。1982 年至 2011 年 12 月就职于常州绝
缘材料总厂有限公司，任技术副总经理。2009 年 5 月 20 日至 2010 年 10 月
8 日任裕兴股份监事会主席。2012 年 9 月起至今，任裕兴股份副总经理。
    刘守忠先生目前持有公司 198.32 万股股份，占公司总股本的 1.37%，与持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。
       刘守忠先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所

                                      8
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符合《公司
法》、《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》规定的关于董事任职资
格和要求。



    彭懋先生：1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学博士学
位，副教授。2001 年 9 月起就职于浙江大学高分子系，从事高分子材料及复合
材料的科研和教学工作；主持和参与国家自然科学基金及省部级科研项目 8 项；
在国内外专业期刊发表学术论文 60 余篇，授权国家发明专利 14 项。现任浙江省
塑料工程学会秘书长。2014 年 12 月起至今，任裕兴股份第二届董事会独立董事。
    彭懋先生于 2014 年 5 月获深交所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业
证书》。
    彭懋先生不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    彭懋先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公
开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足
够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符合《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《创业板上市公司规范
运作指引》规定的关于独立董事任职资格和要求。


    戴伟忠先生：1965 年 2 月出生，注册会计师。1986 年 7 月江西财经学院（现
更名为江西财经大学）会计学专业毕业；1986 年 7 月至 1989 年 7 月上海立信会
计高等专科学校（现更名为上海立信会计学院）审计系任教；1989 年 7 月至 1998
年 12 月常州会计师事务所工作，先后任审计助理、项目经理、高级经理、所长
助理、副所长；1999 年 1 月至 2001 年 12 月常州正大会计师事务所有限公司工
作，任发起人，副主任会计师；2002 年 1 月至 2013 年 12 月江苏公证会计师事
务所有限公司（后更名为江苏公证天业会计师事务所有限公司）工作，先后任副


                                    9
主任会计师，常州分所副所长、常务副主任会计师，常州分所所长；2014 年 1
月起至今江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）工作，任管理合伙人，常
州分所所长。
    戴伟忠先生于 2002 年获中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司独立董
事培训结业证书》。
    戴伟忠先生不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    戴伟忠先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符合《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《创业板上市公司
规范运作指引》规定的关于独立董事任职资格和要求。


    杨佳文女士：1968 年 6 月生，三级律师，中国国籍，无境外永久居留权， 法
律本科学历(复旦大学经济法专科，东南大学国际经济法本科)。1991 年 6 月-1994
年 12 月常州市联合律师事务所律师；1995 年 1 月-2000 年 10 月常州市新联律师
事务所合伙律师；2000 年 11 月起至今江苏乐天律师事务所合伙律师，兼任常州
市仲裁委仲裁员。
    杨佳文女士于 2011 年获上海证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。
    杨佳文女士不持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    杨佳文女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投
入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符合《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《创业板上市公司
规范运作指引》规定的关于独立董事任职资格和要求。


    朱益明先生，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工

                                    10
程师，常州市功能聚酯薄膜工程技术研究中心副主任。1999 年至 2001 年就职于
常州江南机具厂任技术员；2001 年至 2002 年就职于江南运输机械有限公司任工
程师；2002 年至 2004 年 12 月就职于常州绝缘材料总厂有限公司任工程师；2004
年 12 月至 2008 年 8 月就职于常州裕兴绝缘材料有限公司任生产部经理助理；
2008 年 9 月至 2009 年 4 月任常州裕兴绝缘材料有限公司总经理助理兼设备部经
理；2012 年 9 月至今任公司副总经理兼设备部经理。
    朱益明先生目前持有公司 27.20 万股股份，占公司总股本的 0.19%，与持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
    朱益明先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入
期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任
职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符
合《公司法》、《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》规定的关于高
级管理人员任职资格和要求。


    王长勇先生，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计
师。2008 年 6 月进入公司工作至今，担任公司内审部负责人。
    王长勇先生目前持有公司 5 万股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计
部门负责人和证券事务代表的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。




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