证券代码：300305          证券简称：裕兴股份           公告编号：2015-048


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于2015年6月26日以现场方式召开，会议通知于2015年6月16日以电子邮件方
式送达全体监事。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议监事3人。会议
由瞿红卿先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    经审议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    2015 年 6 月 26 日举行的公司 2015 年第三次临时股东大会，选举姚炯先生、
张洪宽先生为公司股东代表监事，并与职工代表监事瞿红卿先生组成公司第三届
监事会。监事会同意选举瞿红卿先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本
次会议审议通过之日起至本届监事会任职届满止。瞿红卿先生简历详见附件。


    特此公告。




                                        江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
                                                          2015 年 6 月 26 日




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附件：


    瞿红卿先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986
年-2008 年就职于常州绝缘材料总厂有限公司。2008 年 8 月至 2009 年 5 月任裕
兴有限生产部副经理。2009 年 5 月至 2014 年 9 月任公司物流采购部经理、第一
届和第二届监事会职工代表监事。2014 年 9 月至今，任公司物流采购部经理、职
工代表监事、监事会主席。
    瞿红卿先生目前未持有本公司股份。
    瞿红卿先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事
及高级管理人员不存在关联关系，且在最近三年内未受到中国证监会的行政处
罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市
场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，
并将确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的
各项职责，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度中规定的有关监事任
职的资格和条件。




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