证券代码：300305           证券简称：裕兴股份         公告编号：2015-056


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 4 日，
以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于
2015 年 8 月 14 日下午 1:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长王建新先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以
下议案：


    一、审议通过《2015 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会同意公司《2015 年半年度报告》和《2015 年半年度报告摘要》，并认
为报告客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
    《2015 年半年度报告》和《2015 年半年度报告摘要》的具体内容，详见 2015
年 8 月 18 日中国证监会创业板指定信息披露网站。


    二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业
板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用（修订）》以及公司
《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、

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完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事
对该事项发表了独立意见。公司监事会发表了审核意见。
    《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容，详见
2015 年 8 月 18 日中国证监会创业板指定信息披露网站。


    特此公告。




                                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                            2015年8月14日




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