证券代码：300305          证券简称：裕兴股份          公告编号：2015-057


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2015 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式举行，会议通知于 2015 年 8
月 4 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，
会议由监事会主席瞿红卿先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经审议，会议形成如下决议：


    一、审议通过《2015 年半年度报告》及其摘要
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制的公司《2015 年半年度报告》和《2015 年
半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2015 年半年度报告》和《2015 年半年度报告摘要》详见 2015 年 8 月 18
日中国证监会创业板指定信息披露网站。


    二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务
备忘录第 1 号-超募资金及闲置募集资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规
定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发
生变更募集资金投资项目的情形；超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合
有关法律法规的要求。

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   《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2015 年 8 月 18
日中国证监会创业板指定信息披露网站。




   特此公告。




                                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
                                                         2015 年 8 月 14 日




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