证券代码：300305           证券简称：裕兴股份         公告编号：2015-064


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 13
日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第三次会议的通知。会议
于 2015 年 10 月 23 日下午 1:30 在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长王建新先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以
下议案：

    一、审议通过公司《2015 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司《2015 年第三季度报告》的具体内容，详见 2015 年 10 月 27 日中国证
监会创业板指定信息披露网站。

    二、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为了进一步完善公司产业布局，推动公司对外投资业务，公司拟投资设立全
资子公司裕兴国际投资控股有限公司（暂定名，公司最终名称以工商机关登记为
准），注册资本暂定 5,000 万元人民币（后续视业务实际情况再作适当增加），
以自有资金现金出资，法定代表人将由公司董事、总经理刘全先生担任。该公司
将通过对符合公司发展战略的行业及企业进行投资、并购、合作经营等方式，掌
握最新的科学技术及产业动态，在努力实现公司业务优化升级和产业链布局的同
时，为公司储备新的业务领域及利润增长点，积极实现公司及全体股东的利益最
大化。

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   本次投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
   《关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容，详见 2015 年 10 月 27 日
中国证监会创业板指定信息披露网站。


    特此公告。




                                         江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                             2015年10月23日




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