证券代码：300305           证券简称：裕兴股份        公告编号：2015-066


                江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                关于投资设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”、“裕兴股份”）
计划使用自有资金人民币5,000万元（暂定金额，后续视业务实际情况再作适当
增加）现金投资设立全资子公司裕兴国际投资控股有限公司（暂定名，以工商登
记为准，以下简称“裕兴投资”）。投资完成后，裕兴投资注册资本为5,000万
元人民币，公司持有其100%的股权。
    2、公司于2015年10月23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》
及相关法律、法规的规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公
司股东大会审议。
    3、本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、投资主体介绍

    本次投资主体为裕兴股份，无其他投资主体。

    三、拟设立全资子公司的基本情况

    名称：裕兴国际投资控股有限公司
    住所：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号
    类型：有限责任公司
    法定代表人：刘全
    注册资本：5000万元整
    经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。


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    以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

    四、对外投资合同的主要内容

    本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、设立控股子公司的目的和对公司的影响
    公司投资设立全资子公司，将通过对符合公司发展战略的行业及企业进行投
资、并购、合作经营等方式，掌握最新的科学技术及产业动态，在努力实现公司
业务优化升级和产业链布局的同时，为公司储备新的业务领域及利润增长点，积
极实现公司及全体股东的利益最大化。
    2、存在的风险
    本次设立的裕兴投资在未来对外投资与收购过程中，存在一定的投资风险，
如行业波动风险、所投资项目经营不达预期的风险等。

    六、备查文件

    《公司第三届董事会第三次会议决议》。


    特此公告。




                                         江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                          2015 年 10 月 23 日




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