证券代码：300305         证券简称：裕兴股份         公告编号：2016-012


                江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
             关于股票期权与限制性股票激励计划
                   预留权益授予登记完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2016年4月15日完成了股票期权与
限制性股票激励计划预留权益的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

    一、股票期权与限制性股票授予的具体情况

    1、公司于2016年3月10日召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关
于股权激励计划预留权益授予相关事项的议案》。具体授予情况如下：
    （一）预留股票期权授予情况
    1、股票期权行权价格：22.58元
    2、股票股权代码：036212
    3、股票期权简称：裕兴JLC2
    （二）预留限制性股票授予情况
    1、限制性股票授予价格：11.47元
    2、限制性股票的上市日期：2016年4月18日
    （三）其他情况
    1、预留股票期权与限制性股票授予日：2016年3月10日。
    2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。
    3、激励对象：经公司董事会薪酬与考核委员会提名、第三届监事会第四次
会议核查，激励计划授予预留股票期权和预留限制性股票的激励对象共计14人。
    预留受激励对象人员名单及分配情况如下表：


                                     1
                                                                      单位：万份/万股

                                              获授的股票    获授的限制
  序号          姓名               职位                                        小计
                                               期权份数     性股票股数
           中层管理人员、核心骨干人员
   1                                              28             14             42
                    （共 14 人）

                  合计                            28             14             42

    二、激励对象获授股票期权和限制性股票数量与前次在本所网站公示情况
一致性的说明

    本次完成登记的激励对象获授股票期权和限制性股票数量与公司2016年3月
11日披露的《关于股权激励计划预留权益授予相关事项的公告》一致。

    三、本次股权激励计划所募集资金的用途

    本次股权激励计划所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

    四、授予限制性股票认购资金的验资情况

    信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2016 年 3 月 30 日 出 具 了
XYZH/2016NJA30152号验资报告，审验了公司截至2015年3月25日止新增注册资本
及股本情况，认为：
    贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 145,255,000.00 元 ， 股 本 为 人 民 币
145,255,000.00元。根据贵公司第三届董事会第五次会议决议，以2016年3月10
日作为公司股权激励计划预留权益的授权日/授予日，向14名预留权益激励对象
授予140,000股限制性股票。本次计划发行股票140,000股，每股发行价格为11.47
元。本次发行的股票为人民币普通股,每股面值为人民币1.00元。经我们审验，
截至2016年3月25日止，贵公司已收到14名预留权益激励对象缴纳的认购款
1,605,800.00元，认购人民币普通股140,000股，每股面值1.00元，全部为货币
出资。
    同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币145,255,000.00
元，股本为人民币145,255,000.00元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具XYZH/2015NJA30077号验资报告验证。截至2016年3月25日止，
变 更 后 的 累 计 注 册 资 本 为 人 民 币 145,395,000.00 元 ， 股 本 为 人 民 币


                                          2
    145,395,000.00元。

         五、股本结构变动情况表

                            本次变动前               本次增减变动              本次变动后
                        数量（股）     比例       增加（股） 减少（股） 数量（股）         比例

一、有限售条件股份       70,236,332   48.35%        140,000                 70,376,332     48.40%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资股            70,236,332   48.35%        140,000                 70,376,332     48.40%

其中：境内法人持股       14,622,525   10.07%                                14,622,525     10.06%

      境内自然人持股     55,613,807   38.28%        140,000                 55,753,807     38.34%

4、外资持股

二、无限售条件流通股     75,018,668   51.65%                                75,018,668     51.60%

1、人民币普通股          75,018,668   51.65%                                75,018,668     51.60%

三、股份总数            145,255,000   100.00%       140,000                145,395,000   100.00%


         六、对公司每股收益的影响

         本次限制性股票授予后，按新股本145,395,000股摊薄，公司2015年前三季
    度每股收益为0.45元。

         七、公司控股股东、实际控制人股权比例变动情况

         由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的145,255,000股增
    加至145,395,000股，导致公司控股股东、实际控制人持股比例发生变动，具体
    情况如下：

     控股股东、实际
                               授予完成前                            授予完成后
         控制人
                       持有公司股份    占公司总股本       持有公司股份      占公司总股本
                         （股）            比例             （股）              比例
        王建新
                       36,356,700         25.03%              36,356,700       25.01%


         本次授予不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
         特此公告。


                                              3
    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                         2016年4月15日




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