证券代码：300305          证券简称：裕兴股份           公告编号：2016-033


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次
会议于 2016 年 8 月 8 日以现场会议方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 28 日以
电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事
3 人。会议由监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。
    经审议，会议形成如下决议：

    1、审议通过《2015 年半年度报告》及其摘要

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制的公司《2016 年半年度报告》及其摘要的内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《2016 年半年度报告》及其摘要详见 2016 年 8 月 10 日中国证监会创业板
指定信息披露网站。

    2、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务
备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，对
募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资
金投资项目的情形；超募资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规
的要求。

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    《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2016 年 8
月 10 日中国证监会创业板指定信息披露网站。


    特此公告。




                                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
                                                         2016 年 8 月 10 日




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