证券代码：300305             证券简称：裕兴股份           公告编号：2017-014

                     江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                      2016年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

2、本次股东大会未发生否决提案。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议通知情况

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会会议通
知的公告（公告编号：2017-010）已于 2017 年 3 月 8 日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露媒体。

二、会议召开情况

公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 3 月 28 日（星期二）在公司会议室以现场投票
和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2017 年 3 月 27 日（星期一）
15:00-2017 年 3 月 28 日（星期二）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2017 年 3 月 28 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 3 月 27 日 15:00 至 2017 年 3 月 28
日 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 27 人，代表公司有表决权的

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股份 116,119,793 股，占公司有表决权股份总数的 39.9325%。其中：出席(含委托
出席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 26 人，代表公司有表决权的股
份 116,118,593 股，占公司有表决权股份总数的 39.9321%；通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人，代表公司有
表决权的股份 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004％。

出席(含委托出席)本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）
共 19 人，代表公司股份 36,163,485 股，占公司有表决权股份总数的 12.4363%。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

表决结果：同意 116,119,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 116,119,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过《<2016 年度报告>及其摘要》

表决结果：同意 116,119,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。


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其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

4、审议通过《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 116,119,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

5、审议通过《2016 年度利润分配方案》

表决结果：同意 116,119,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 116,119,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 116,119,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,163,485 股，占出席会议的中小投资者有表决

                                       3
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的陈旭楠、沈娜律师现场见证，并为本
次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。其
结论意见为：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会决议合法有效。

五、备查文件

1、2016 年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2016 年年
度股东大会的法律意见书》。


特此公告。




                                         江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                              2017年3月29日




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