证券代码：300305           证券简称：裕兴股份           公告编号：2017-017


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式举行，
会议通知于 2017 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名,会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经审议，会议形成如下决议：
    （一）审议通过《2017 年第一季度报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制的公司《2017 年第一季度报告》的内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《2017 年第一季度报告》详见 2017 年 4 月 20 日中国证监会创业板指定信息
披露网站。
    （二）审议通过《关于注销激励对象逾期未行权股票期权的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：
    董事会本次关于注销激励对象逾期未行权134.40万份股票期权的程序符合
相关规定，监事会同意注销激励对象逾期未行权的股票期权。
    特此公告。




                                        江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
                                                          2017 年 4 月 20 日

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