证券代码：300305            证券简称：裕兴股份        公告编号：2017-031


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

               第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 9 日，
以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第十三次会议的通知。
会议于 2017 年 8 月 19 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。会议的召集和召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体
董事审议，表决形成如下决议：

    一、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2017 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见 2017 年 8 月 22 日中国
证监会创业板指定信息披露网站。半年度报告披露提示性公告同时刊登在公司指
定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券日报》。

    二、审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    因生产经营需要，公司拟向银行增加申请综合授信额度（包括但不限于流动
资金贷款、信用证、承兑汇票等业务），金额不超过人民币 2 亿元，累计申请综
合授信额度不超过人民币 4 亿元，期限壹年，担保方式为信用。具体的合作银行
及额度，公司将根据经营中的实际需求确定，并授权董事长王建新先生或其指定
的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署相应法律文件。
    《关于增加申请银行综合授信额度的公告》的具体内容，详见2017年8月22
日中国证监会指定的创业板信息披露网站。



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特此公告。




                 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                      2017年8月22日




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