证券代码：300305          证券简称：裕兴股份            公告编号：2017-032


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2017 年 8 月 19 日在公司会议室以现场会议方式举行，会议通知于 2017
年 8 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3
名,会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过《2017 年半年度报告》及其摘要

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制的公司《2017 年半年度报告》及其摘要的内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年半年度报告》及其摘要详见 2017 年 8 月 22 日中国证监会创业板
指定信息披露网站。
    特此公告。




                                        江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
                                                          2017 年 8 月 22 日




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