证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2018-003
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 29,245,050 股，占公司股本总额的 10.09%。
2、本次解除的股份实际可上市流通数量为 29,245,050 股，占公司股本总额
的 10.09%。
3、本次限售股份可上市流通日为 2018 年 3 月 29 日（星期四）。
一、首次公开发行前股份概况及股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕301 号）核准，并经
深交所同意，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”或“公
司”）由主承销商东海证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会
公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 42.00 元，其中网下配售 400 万股，网上
定价发行 1,600 万股。
经深圳证券交易所审核通过，公司发行的人民币普通股股票于 2012 年 3 月
29 日 在 深圳 证 券 交易 所 创 业板 上 市 ，股 票 简 称 “ 裕 兴 股份 ” ， 股票 代 码
“300305”，发行后总股本为 8,000 万股。
公司网下配售的 400 万股已于 2012 年 6 月 29 日上市流通，符合《证券发行
与承销管理办法》规定的网下配售股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票
在深圳证券交易所上市之日起锁定三个月方可上市流通的规定。
公司于 2013 年 6 月 6 日实施了 2012 年度权益分派事项：以公司总股本
80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3.34 元人民币，以资本公
积向全体股东每 10 股转增 8 股。公司总股本由 80,000,000 股变更为 144,000,000
股。
1
公司于 2015 年 5 月 8 日完成股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限
制性股票 1,255,000 股的登记工作，登记完成后公司总股本增加至 145,255,000
股。
公司于 2016 年 4 月 15 日完成股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予
的 限 制 性 股 票 140,000 股 的 登 记 工 作 ， 登 记 完 成 后 公 司 总 股 本 增 加 至
145,395,000 股。
公司于 2016 年 6 月 3 日实施了 2015 年度权益分派事项：以公司总股本
145,395,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.36 元人民币，以资本公
积向全体股东每 10 股转增 10 股。公司总股本由 145,395,000 股变更为
290,790,000 股。
公司于 2017 年 6 月 5 日完成了部分不符合解锁条件的 1,001,000 股限制性
股票回购注销工作，公司总股本由 290,790,000 股变更为 289,789,000 股。
截至申请之日，公司总股本为 289,789,000 股，其中有限售条件股份数量为
123,717,369 股，占公司总股本的 42.69%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除限售股份的股东承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中承诺情况如下：
公司发行前所有股东（王建新、北京人济房地产开发集团有限公司等 32 位
股东）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其
公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该股份；自上述承诺期届满后的前
三十六个月内，每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二
十五。
在前述三十六个月的锁定期后，作为公司董事、监事或高级管理人员的王
建新、刘全、陈琼、孙冬萍等 7 名自然人股东承诺：在其任职期间每年转让的
股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职
后半年内，不转让其所持有的公司股份。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东除上述承诺外，无后续追
加承诺。
2
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，
未发生违反上述承诺的情况。
4、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司
资金的情形，公司也未对其提供任何担保。
三、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通时间为 2018 年 3 月 29 日（星期四）。
2、本次解除的股份实际可上市流通数量为 29,245,050 股，占公司股本总
额的 10.0918%。
3、本次申请解除限售股份的股东共计 2 名，为法人股东。
4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:
单位：（股）
所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上
序号 股东全称 备注
总数 数量 市流通数量
北京人济房地产开
1 21,870,000 21,870,000 21,870,000
发集团有限公司
上海佳信企业发展
2 7,375,050 7,375,050 7,375,050
有限公司
合计 29,245,050 29,245,050 29,245,050
公司首次公开发行前个人股东所持股份上市流通说明：
2018 年 1 月 2 日，王建新等 30 位公司首次公开发行前个人股东按照其 2017
年末所持公司股份数量的 25%解除锁定，共新增无限售流通股 2,656,730 股，占
公司股本总额的 0.92%。
2018 年 3 月 29 日，公司首次公开发行前个人股东中，非现任董事、监事或
高级管理人员的 23 位个人股东的承诺期限届满，其持有的公司股份将全部解除
锁定，共新增无限售流通股 34,279,713 股，占公司股本总额的 11.83%。
四、股份结构变动情况表
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 123,717,369 42.69% 94,472,319 32.60%
高管锁定股 93,436,319 32.24% 93,436,319 32.24%
3
股权激励限售股 1,036,000 0.36% 1,036,000 0.36%
首发前限售股 29245,050 10.09% 29,245,050
二、无限售条件流通股 166,071,631 57.31% 29,245,050 195,316,681 67.40%
三、总股本 289,789,000 100.00% 29,245,050 29,245,050 289,789,000 100.00%
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2018 年 3 月 26 日
4
