证券代码：300305          证券简称：裕兴股份          公告编号：2018-025


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
               第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五
次会议于 2018 年 7 月 6 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合方式召开，
会议通知于 2018 年 7 月 1 日以电子邮件或电话方式送达全体监事。本次会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名,会议由监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集
和召开符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    经审议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于回购公司股份的议案》
    1、回购股份的目的和用途
    基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强
投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心
及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
一起，推进公司的长远发展，公司计划以自筹资金进行股份回购。回购的股份将
用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，具体授权董事会依据有关法
律法规决定实施方式。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    2、回购股份的方式
    回购股份的方式为集中竞价交易、大宗交易以及其他法律法规许可的方式。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
    本次回购股份价格为不超过人民币10元/股。若公司在回购期内发生资本公
积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事
宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

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    4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
    本次回购的资金总额不超过人民币1亿元，资金来源为自筹资金。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    回购股份的种类为本公司已发行的 A 股股份。
    按本次回购最高金额 1 亿元、回购股份价格不超过 10 元/股测算，预计可回
购股份数量不低于 1,000 万股，占公司目前总股本的比例 3.46%。具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股
份数量。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    6、回购股份的期限
    回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月，如果触
及以下条件，则回购期限提前届满，公司将根据股东大会和董事会授权，在回购
期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施：
    （1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满。
    （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
    且公司不得在下列期间回购股份：
    a、公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
    b、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
    c、中国证监会规定的其他情形。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    7、与本次回购相关决议的有效期
    与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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特此公告。




                 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
                                    2018 年 7 月 9 日




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