证券代码：300305           证券简称：裕兴股份         公告编号：2018-024


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

               第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 1 日，
以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议的通知。
会议于 2018 年 7 月 6 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合
的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。会
议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于回购公司股份的议案》
    1、回购股份的目的和用途
    基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强
投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心
及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
一起，推进公司的长远发展，公司计划以自筹资金进行股份回购。回购的股份将
用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本，具体授权董事会依据有关法
律法规决定实施方式。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    2、回购股份的方式
    回购股份的方式为集中竞价交易、大宗交易以及其他法律法规许可的方式。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
    本次回购股份价格为不超过人民币10元/股。若公司在回购期内发生资本公
积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事
宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

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    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
    本次回购的资金总额不超过人民币1亿元，资金来源为自筹资金。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    回购股份的种类为本公司已发行的 A 股股份。
    按本次回购最高金额 1 亿元、回购股份价格不超过 10 元/股测算，预计可回
购股份数量不低于 1,000 万股，占公司目前总股本的比例不低于 3.46%。具体回
购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股
份数量。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    6、回购股份的期限
    回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月，如果触
及以下条件，则回购期限提前届满，公司将根据股东大会和董事会授权，在回购
期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施：
    （1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满。
    （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本
回购方案之日起提前届满。
    且公司不得在下列期间回购股份：
    a、公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
    b、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
    c、中国证监会规定的其他情形。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    7、与本次回购相关决议的有效期
    与本次回购相关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月。
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

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    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本次股份回购事宜的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站发布的公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份
工作相关事宜的议案》
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    为配合本次回购公司股份的工作能够顺利进行，拟提请公司股东大会授权董
事会在本次回购公司A股股份过程中办理如下事宜：
    1、授权公司董事会根据回购公告择机回购A股股份，包括回购的方式、时间、
价格和数量等；
    2、根据公司实际情况、股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购
方案；
    3、授权公司董事会依据有关规定办理与股份回购有关的其他事宜；
    4、授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记
等事宜；
    5、本授权自公司本次股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之
日止。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司定于 2018 年 7 月 31 日（星期二）召开 2018 年第一次临时股东大会，
审议如下议案：
    1、《关于回购公司股份的议案》；
    2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜
的议案》。
    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。



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特此公告。




                 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                       2018年7月9日




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