证券代码：300305             证券简称：裕兴股份            公告编号：2018-034

                     江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                   2018年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。

2、本次股东大会未发生否决提案。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议通知情况

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二次临时股东大会
会议通知的公告（公告编号：2018-032）已于 2018 年 8 月 1 日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露媒体。

二、会议召开情况

公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 8 月 17 日（星期五）在公司会议室以现
场投票和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2018 年 8 月 16 日（星
期四）15:00-2018 年 8 月 17 日（星期五）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 8 月 17 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 8 月 16 日 15:00 至 2018 年 8 月 17
日 15:00 期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，代表公司有表决权的

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股份 78,850,408 股，占公司有表决权股份总数的 27.3072%。其中：出席(含委托出
席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份
78,740,308 股，占公司有表决权股份总数的 27.2691%；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 2 人，代表公司有表决
权的股份 110,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0381％。

出席(含委托出席)本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）
共 2 人，代表公司股份 110,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0381%。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 78,850,408 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 110,100 股，占出席会议的中小投资者有表决权
股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃
权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的陈旭楠、沈娜律师现场见证，并为本
次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。其
结论意见为：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、
本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、2018 年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年第


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二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。




                                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                            2018年8月18日




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