证券代码：300305          证券简称：裕兴股份          公告编号：2018-036


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                 第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2018
年 8 月 7 日以电子邮件或电话方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名,会议由监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合相关
法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体监事审议，表决
形成如下决议：
    一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制的公司《2018 年半年度报告》及其摘要，内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年半年度报告》及其摘要详见 2018 年 8 月 21 日中国证监会创业板
指定信息披露网站。
    二、审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监
事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张洪宽先生、姚炯先生为公司第四
届监事会股东代表监事候选人。
    会议对各位股东代表监事候选人进行了逐项表决：
    1.1 选举张洪宽先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人：同意3票，
弃权0 票，反对0票。
    1.2 选举姚炯先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人：同意3票，弃
权0票，反对0票。

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   本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举。
   上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大
会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。


   特此公告。




                                      江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
                                                        2018 年 8 月 21 日




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