证券代码：300305             证券简称：裕兴股份         公告编号：2018-039

                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
           关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    经江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十九次会
议审议通过，决定以现场会议及网络投票方式召开2018年第三次临时股东大会，现
将有关事项通知如下：
    一、本次会议召开的基本情况
    1、股东大会的届次：2018年第三次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，
决定召开2018年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、本次股东大会召开时间：
    （1）现场会议时间：2018年9月5日（星期三）14:00；
    （2）网络投票时间：2018年9月4日（星期二）15:00-2018年9月5日（星期三）
15:00。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月5日9:30
－11:30和13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月4日15:00
至2018年9月5日15:00期间的任意时间。
    5、召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2018年8月29日（星期三）。

                                      1
    7、本次会议的出席对象：
    （1）截至本次股东大会股权登记日2018年8月29日（星期三）下午3:00收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参
加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他
人参加现场会议（股东代理人不必是本公司股东）或进行网络投票；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）董事会邀请的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号，公司
二楼会议室。
    二、本次股东大会审议的议案
    1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制
进行表决）
    1.1 选举王建新先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.2 选举章平镇先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.3 选举刘全先生为公司第四届董事会非独立董事
    1.4 选举朱益明先生为公司第四届董事会非独立董事
    2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进
行表决）
    2.1 选举彭懋先生为公司第四届董事会独立董事
    2.2 选举戴伟忠先生为公司第四届董事会独立董事
    2.3 选举杨佳文女士为公司第四届董事会独立董事
    3、审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》（适用累积投票
制进行表决）
    3.1 选举张洪宽先生为公司第四届监事会股东代表监事
    3.2 选举姚炯先生为公司第四届监事会股东代表监事
    4、审议《关于变更公司注册资本的议案》
    5、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    上述议案已经公司2018年8月17日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届
监事会第十六次会议审议通过。相关内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信

                                    2
息披露网站发布的公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                      备注
  提案编码                         提案名称                     该列打勾的栏目可以
                                                                        投票
累积投票提案

    1.00       《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》       应选人数：4人

    1.01       选举王建新先生为第四届董事会非独立董事候选人             √

    1.02       选举章平镇先生为第四届董事会非独立董事候选人             √

    1.03       选举刘全先生为第四届董事会非独立董事候选人               √

    1.04       选举朱益明先生为第四届董事会非独立董事候选人             √

    2.00       《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》         应选人数：3人

    2.01       选举彭懋先生为第四届董事会独立董事候选人                 √

    2.02       选举戴伟忠先生为第四届董事会独立董事候选人               √

    2.03       选举杨佳文女士为第四届董事会独立董事候选人               √

    3.00       《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》     应选人数：2人

    3.01       选举张洪宽先生为公司第四届监事会股东代表监事             √

    3.02       选举姚炯先生为公司第四届监事会股东代表监事               √

非累积投票提案

    4.00       《关于变更公司注册资本的议案》                           √

    5.00       《关于修改<公司章程>的议案》                             √


    四、现场会议的登记方式
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登
记手续。
    （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；


                                          3
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（见附件3），以便确认登记，信函或传真请于2018年9月3
日17:00前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵
达本公司的时间为准。不接受电话登记。
    2、登记时间：2018年9月5日12:30-13:30。
    3、登记地点：公司董事会办公室。
    4、提示事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件，在现场会
议召开前半小时到会场办理登记手续。
    五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票流程
具体参见附件1。
    六、其他注意事项
    1、会议联系方式
    联系人：王长勇                   联系电话：0519-83905129
    公司传真：0519-83971008          邮政编码：213023
    公司地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号
    2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    特此公告！




                                          江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                               2018年8月21日




                                      4
附件1：
                            参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：365305；投票简称：裕兴投票
       2、填报表决意见或选举票数
       （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意
见。
       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       选举非独立董事（如提案1，应选人数为4位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。
    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
       选举独立董事（如提案2，应选人数为3位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。


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    选举非职工代表监事（如提案3，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
   股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年9月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月4日（现场股东大会召开前一日）
15:00，结束时间为2018年9月5日（现场股东大会结束当日）15:00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   6
  附件2：

                      江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                 2018 年第三次临时股东大会授权委托书

      兹全权委托          先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏裕兴薄膜科技股份
  有限公司2018年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决。本
  授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。


                                                             备注            表决结果
  提案
                             提案名称                     该列打勾的栏
  编码                                                                       同意票数
                                                            目可以投票
累积投票提案

  1.00   《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》             应选人数：4人

  1.01   选举王建新先生为第四届董事会非独立董事候选人          √

  1.02   选举章平镇先生为第四届董事会非独立董事候选人          √

  1.03   选举刘全先生为第四届董事会非独立董事候选人            √

  1.04   选举朱益明先生为第四届董事会非独立董事候选人          √

  2.00   《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》               应选人数：3人

  2.01   选举彭懋先生为第四届董事会独立董事候选人              √

  2.02   选举戴伟忠先生为第四届董事会独立董事候选人            √

  2.03   选举杨佳文女士为第四届董事会独立董事候选人            √

  3.00   《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》           应选人数：2人

  3.01   选举张洪宽先生为公司第四届监事会股东代表监事          √

  3.02   选举姚炯先生为公司第四届监事会股东代表监事            √

累积投票提案                                               同意       反对        弃权

  4.00   《关于变更公司注册资本的议案》
  5.00   《关于修改<公司章程>的议案》


      如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议
  案投票表决。


                                         7
委托人：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或统一社会信用代码：

委托人持股数：            股     委托人股东账号：

受托人（签字）：                 受托人身份证号：




                                                     年   月   日




                                    8
       附件3：

                             江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                     2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表

序号             股东姓名/名称            持股数（股）         签名

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10




                                          9