江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
章程修正案
一、根据江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十五次会议决议，因公司2017年度业绩未达到《股票期权与限制性股票激励
计划》规定的可行权/解锁的条件，公司拟回购注销限制性股票103.60万股，公
司注册资本和股本总数将发生变化，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、总
股本的相关条款进行修订。
具体修订内容如下：
（1）原章程第六条：
第六条 公司注册资本为人民币 28,978.90 万元。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币 28,875.30 万元。
（2）原章程第十七条：
第十七条 公司成立时向各发起人股东发行股份30,000,000股；经2010年
年度股东大会审议通过，按照每10股转增10股的资本公积金转增方案，公司总股
本由30,000,000股增加至60,000,000股，各发起人持有公司的股份数及占公司股
份总数的比例如下：
股东姓名（名称） 持股股数（万股） 持股比例（%）
王建新 2,000.40 33.34
北京人济房地产开发集团有限公司 1,080.00 18.00
上海佳信企业发展有限公司 364.20 6.07
王 克 300.00 5.00
刘勤学 142.80 2.38
刘 全 107.40 1.79
刘守忠 107.40 1.79
陈建新 107.40 1.79
任正泽 107.40 1.79
卞根大 107.40 1.79
张伯言 107.40 1.79
张 静 107.40 1.79
陈长春 107.40 1.79
陈惠琴 107.40 1.79
1
陈 静 107.40 1.79
姚国妹 107.40 1.79
姚 炯 107.40 1.79
姚维林 107.40 1.79
徐其白 107.40 1.79
徐都南 107.40 1.79
徐 鹏 107.40 1.79
梅继承 107.40 1.79
韩伟嘉 107.40 1.79
王希平 107.40 1.79
孙冬萍 9.00 0.15
陈 琼 9.00 0.15
朱益明 9.00 0.15
朱晓俊 9.00 0.15
顾洪林 9.00 0.15
符雄杰 9.00 0.15
宋小芬 9.00 0.15
刘 敏 9.00 0.15
合 计 6,000.00 100.00
公司经中国证监会核准，于 2012 年 3 月 29 日首次向社会公众公开发行人币
普通股 2,000 万股，公司的股份总数增至 8,000 万股，各发起人持有公司的股份
数及占公司股份总数的比例如下：
股东姓名（名称） 持股股数（万股） 持股比例（%）
王建新 2,000.40 25.005
北京人济房地产开发集团有限公司 1,080.00 13.5
上海佳信企业发展有限公司 364.20 4.5525
王 克 300.00 3.75
刘勤学 142.80 1.785
刘 全 107.40 1.3425
刘守忠 107.40 1.3425
陈建新 107.40 1.3425
任正泽 107.40 1.3425
卞根大 107.40 1.3425
张伯言 107.40 1.3425
张 静 107.40 1.3425
陈长春 107.40 1.3425
陈惠琴 107.40 1.3425
陈 静 107.40 1.3425
姚国妹 107.40 1.3425
姚 炯 107.40 1.3425
2
姚维林 107.40 1.3425
徐其白 107.40 1.3425
徐都南 107.40 1.3425
徐 鹏 107.40 1.3425
梅继承 107.40 1.3425
韩伟嘉 107.40 1.3425
王希平 107.40 1.3425
孙冬萍 9.00 0.1125
陈 琼 9.00 0.1125
朱益明 9.00 0.1125
朱晓俊 9.00 0.1125
顾洪林 9.00 0.1125
符雄杰 9.00 0.1125
宋小芬 9.00 0.1125
刘 敏 9.00 0.1125
普通股（A 股） 2,000.00 25.00
合 计 8,000.00 100.00
经2012年年度股东大会审议通过，按照每10股转增8股的资本公积金转增方
案，公司总股本由80,000,000股增加至144,000,000股，各发起人持有公司的股
份数及占公司股份总数的比例如下：
股东姓名（名称） 持股股数（万股） 持股比例（%）
王建新 3,600.72 25.005
北京人济房地产开发集团有限公司 1,944.00 13.5
上海佳信企业发展有限公司 655.56 4.5525
王 克 540.00 3.75
刘勤学 257.04 1.785
刘 全 193.32 1.3425
刘守忠 193.32 1.3425
陈建新 193.32 1.3425
任正泽 193.32 1.3425
卞根大 193.32 1.3425
张伯言 193.32 1.3425
张 静 193.32 1.3425
陈长春 193.32 1.3425
陈惠琴 193.32 1.3425
陈 静 193.32 1.3425
姚国妹 193.32 1.3425
姚 炯 193.32 1.3425
姚维林 193.32 1.3425
徐其白 193.32 1.3425
3
徐都南 193.32 1.3425
徐 鹏 193.32 1.3425
梅继承 193.32 1.3425
韩伟嘉 193.32 1.3425
王希平 193.32 1.3425
孙冬萍 16.20 0.1125
陈 琼 16.20 0.1125
朱益明 16.20 0.1125
朱晓俊 16.20 0.1125
顾洪林 16.20 0.1125
符雄杰 16.20 0.1125
宋小芬 16.20 0.1125
刘 敏 16.20 0.1125
普通股（A 股） 3,600.00 25.00
合 计 14,400.00 100.00
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《江苏裕兴薄膜科技股份
有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及相关的议案，公
司董事会首次授予（调整后）激励对象 1,255,000 股限制性股票，公司总股本由
144,000,000 股增至 145,255,000 股。股份性质明细如下：
股份性质 股份数量（股） 比例(%)
一、限售流通股 82,290,097 56.65
股权激励限售股 1,255,000 0.86
高管锁定股 61,538,397 42.37
首发前机构类限售股 19,496,700 13.42
二、无限售股 62,964,903 43.35
三、总股本 145,255,000 100.00
根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权,公司第三届董事会第五次会
议审议并通过了《关于股权激励计划预留权益授予相关事项的议案》，向激励对
象授予预留部分 140,000 股限制性股票，公司总股本由 145,255,000 股增至
145,395,000 股。股份性质明细如下：
股份性质 股份数量（股） 比例(%)
一、限售流通股 70,376,332 48.40
股权激励限售股 1,395,000 0.96
4
高管锁定股 54,358,807 37.39
首发前机构类限售股 14,622,525 10.06
二、无限售股 75,018,668 51.60
三、总股本 145,395,000 100.00
经 2015 年年度股东大会审议通过，按照每 10 股转增 10 股的资本公积金转
增方案，公司总股本由 145,395,000 股增加至 290,790,000 股，股份性质明细如
下：
股份性质 股份数量（股） 比例(%)
一、限售流通股 139,417,264 47.94
股权激励限售股 2,037,000 0.70
高管锁定股 108,135,214 37.19
首发前机构类限售股 29,245,050 10.06
二、无限售股 151,372,736 52.06
三、总股本 290,790,000 100.00
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》，因公司部分激励对象离职、
退休及 2016 年度业绩指标未达到《股票期权与限制性股票激励计划》第二期（预
留授予部分第一期）可行权/解锁的条件，公司根据相关规定回购注销已获授尚
未解锁的限制性股票共 100.10 万股。经 2016 年年度股东大会审议通过后，公司
总股本由 290,790,000 股减少为 289,789,000 股，股份性质明细如下：
股份性质 股份数量（股） 比例(%)
一、限售流通股 126,373,799 43.61
股权激励限售股 1,036,000 0.36
高管锁定股 96,092,749 33.16
首发前机构类限售股 29,245,050 10.09
二、无限售股 163,415,201 56.39
三、总股本 289,789,000 100.00
现修改为：
5
第十七条 公司成立时向各发起人股东发行股份30,000,000股；经2010年
年度股东大会审议通过，按照每10股转增10股的资本公积金转增方案，公司总股
本由30,000,000股增加至60,000,000股，各发起人持有公司的股份数及占公司股
份总数的比例如下：
股东姓名（名称） 持股股数（万股） 持股比例（%）
王建新 2,000.40 33.34
北京人济房地产开发集团有限公司 1,080.00 18.00
上海佳信企业发展有限公司 364.20 6.07
王 克 300.00 5.00
刘勤学 142.80 2.38
刘 全 107.40 1.79
刘守忠 107.40 1.79
陈建新 107.40 1.79
任正泽 107.40 1.79
卞根大 107.40 1.79
张伯言 107.40 1.79
张 静 107.40 1.79
陈长春 107.40 1.79
陈惠琴 107.40 1.79
陈 静 107.40 1.79
姚国妹 107.40 1.79
姚 炯 107.40 1.79
姚维林 107.40 1.79
徐其白 107.40 1.79
徐都南 107.40 1.79
徐 鹏 107.40 1.79
梅继承 107.40 1.79
韩伟嘉 107.40 1.79
王希平 107.40 1.79
孙冬萍 9.00 0.15
陈 琼 9.00 0.15
朱益明 9.00 0.15
朱晓俊 9.00 0.15
顾洪林 9.00 0.15
符雄杰 9.00 0.15
宋小芬 9.00 0.15
刘 敏 9.00 0.15
合 计 6,000.00 100.00
公司经中国证监会核准，于 2012 年 3 月 29 日首次向社会公众公开发行人币
6
普通股 2,000 万股，公司的股份总数增至 8,000 万股，各发起人持有公司的股份
数及占公司股份总数的比例如下：
股东姓名（名称） 持股股数（万股） 持股比例（%）
王建新 2,000.40 25.005
北京人济房地产开发集团有限公司 1,080.00 13.5
上海佳信企业发展有限公司 364.20 4.5525
王 克 300.00 3.75
刘勤学 142.80 1.785
刘 全 107.40 1.3425
刘守忠 107.40 1.3425
陈建新 107.40 1.3425
任正泽 107.40 1.3425
卞根大 107.40 1.3425
张伯言 107.40 1.3425
张 静 107.40 1.3425
陈长春 107.40 1.3425
陈惠琴 107.40 1.3425
陈 静 107.40 1.3425
姚国妹 107.40 1.3425
姚 炯 107.40 1.3425
姚维林 107.40 1.3425
徐其白 107.40 1.3425
徐都南 107.40 1.3425
徐 鹏 107.40 1.3425
梅继承 107.40 1.3425
韩伟嘉 107.40 1.3425
王希平 107.40 1.3425
孙冬萍 9.00 0.1125
陈 琼 9.00 0.1125
朱益明 9.00 0.1125
朱晓俊 9.00 0.1125
顾洪林 9.00 0.1125
符雄杰 9.00 0.1125
宋小芬 9.00 0.1125
刘 敏 9.00 0.1125
普通股（A 股） 2,000.00 25.00
合 计 8,000.00 100.00
经2012年年度股东大会审议通过，按照每10股转增8股的资本公积金转增方
案，公司总股本由80,000,000股增加至144,000,000股，各发起人持有公司的股
份数及占公司股份总数的比例如下：
7
股东姓名（名称） 持股股数（万股） 持股比例（%）
王建新 3,600.72 25.005
北京人济房地产开发集团有限公司 1,944.00 13.5
上海佳信企业发展有限公司 655.56 4.5525
王 克 540.00 3.75
刘勤学 257.04 1.785
刘 全 193.32 1.3425
刘守忠 193.32 1.3425
陈建新 193.32 1.3425
任正泽 193.32 1.3425
卞根大 193.32 1.3425
张伯言 193.32 1.3425
张 静 193.32 1.3425
陈长春 193.32 1.3425
陈惠琴 193.32 1.3425
陈 静 193.32 1.3425
姚国妹 193.32 1.3425
姚 炯 193.32 1.3425
姚维林 193.32 1.3425
徐其白 193.32 1.3425
徐都南 193.32 1.3425
徐 鹏 193.32 1.3425
梅继承 193.32 1.3425
韩伟嘉 193.32 1.3425
王希平 193.32 1.3425
孙冬萍 16.20 0.1125
陈 琼 16.20 0.1125
朱益明 16.20 0.1125
朱晓俊 16.20 0.1125
顾洪林 16.20 0.1125
符雄杰 16.20 0.1125
宋小芬 16.20 0.1125
刘 敏 16.20 0.1125
普通股（A 股） 3,600.00 25.00
合 计 14,400.00 100.00
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《江苏裕兴薄膜科技股份
有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》及相关的议案，公
司董事会首次授予（调整后）激励对象 1,255,000 股限制性股票，公司总股本由
144,000,000 股增至 145,255,000 股。股份性质明细如下：
股份性质 股份数量（股） 比例(%)
8
一、限售流通股 82,290,097 56.65
股权激励限售股 1,255,000 0.86
高管锁定股 61,538,397 42.37
首发前机构类限售股 19,496,700 13.42
二、无限售股 62,964,903 43.35
三、总股本 145,255,000 100.00
根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权,公司第三届董事会第五次会
议审议并通过了《关于股权激励计划预留权益授予相关事项的议案》，向激励对
象授予预留部分 140,000 股限制性股票，公司总股本由 145,255,000 股增至
145,395,000 股。股份性质明细如下：
股份性质 股份数量（股） 比例(%)
一、限售流通股 70,376,332 48.40
股权激励限售股 1,395,000 0.96
高管锁定股 54,358,807 37.39
首发前机构类限售股 14,622,525 10.06
二、无限售股 75,018,668 51.60
三、总股本 145,395,000 100.00
经 2015 年年度股东大会审议通过，按照每 10 股转增 10 股的资本公积金转
增方案，公司总股本由 145,395,000 股增加至 290,790,000 股，股份性质明细如
下：
股份性质 股份数量（股） 比例(%)
一、限售流通股 139,417,264 47.94
股权激励限售股 2,037,000 0.70
高管锁定股 108,135,214 37.19
首发前机构类限售股 29,245,050 10.06
二、无限售股 151,372,736 52.06
三、总股本 290,790,000 100.00
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》，因公司部分激励对象离职、
9
退休及 2016 年度业绩指标未达到《股票期权与限制性股票激励计划》第二期（预
留授予部分第一期）可行权/解锁的条件，公司根据相关规定回购注销已获授尚
未解锁的限制性股票共 100.10 万股。经 2016 年年度股东大会审议通过后，公司
总股本由 290,790,000 股减少为 289,789,000 股，股份性质明细如下：
股份性质 股份数量（股） 比例(%)
一、限售流通股 126,373,799 43.61
股权激励限售股 1,036,000 0.36
高管锁定股 96,092,749 33.16
首发前机构类限售股 29,245,050 10.09
二、无限售股 163,415,201 56.39
三、总股本 289,789,000 100.00
根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》，因公司 2017 年度业绩指标未
达到《股票期权与限制性股票激励计划》第三期（预留授予部分第二期）可行权
/解锁的条件，公司根据相关规定回购注销已获授尚未解锁的限制性股票共
103.60 万股。经 2017 年年度股东大会审议通过后，公司总股本由 289,789,000
股减少为 288,753,000 股，股份性质明细如下：
股份性质 股份数量（股） 比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股 59,156,606 20.49
高管锁定股 59,156,606 20.49
股权激励限售股
首发前限售股
二、无限售条件流通股 229,596,394 79.51
三、总股本 288,753,000 100.00
（3）原章程第十八条：
第十八条 公司股份总数为 289,789,000 股，全部为普通股。
现修改为：
第十八条 公司股份总数为 288,753,000 股，全部为普通股。
10
二、拟对《公司章程》中第四十二条进行修订：
原章程第四十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以
内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足 8 人；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事书面提议时；
（六）监事会提议召开时；
（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
现修改为：
第四十二条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开
临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）二分之一以上独立董事书面提议时；
（六）监事会提议召开时；
（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
本章程修订经董事会审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2018年8月17日
11