证券代码：300305           证券简称：裕兴股份       公告编号：2018-041


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                    关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届
满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2018年8月17日
召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会股东
代表监事的议案》，监事会提名张洪宽先生、姚炯先生为第四届监事会股东代表
监事候选人。简历见附件。
    上述候选人尚需提交公司股东大会以累积投票方式表决选举。在股东大会选
举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监
事会，任期3年。
    第四届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会仍将依
照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监
事职责。
    特此公告。




                                    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
                                                         2018年8月21日
附件：股东代表监事候选人简历


    张洪宽先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级
会计师。1980年11月至2008年7月曾就职于北京城建集团，历任主管会计、总会
计师。现任北京人济房地产开发集团有限公司总会计师、裕兴股份监事。
    张洪宽先生目前未持有公司股份，除担任北京人济总会计师外，与其他持有
公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。


    姚炯先生：1964年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1987
年7月至1997年7月，任职于常州绝缘材料总厂有限公司研究所。1997年7月至2004
年4月，常州绝缘材料总厂有限公司销售部，副经理、经理。2004年4月至2012
年12月，艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司，市场部经理。2013年1月至今
任裕兴股份市场部副经理。2014年9月至今任裕兴股份监事。
    姚炯先生目前持有公司297.76万股股份，占公司总股本的1.03%，与其他持
有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为
失信被执行人的情形。