证券代码：300305            证券简称：裕兴股份        公告编号：2018-035


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 7 日，
以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第十九次会议的通知。
会议于 2018 年 8 月 17 日下午 4:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先
生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

    一、审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2018 年半年度报告》及其摘要的具体内容，详见 2018 年 8 月 21 日中国
证监会创业板指定信息披露网站。半年度报告披露提示性公告同时刊登在公司指
定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券日报》。

    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    公司第三届董事会任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举，董事会根据
《公司法》、《公司章程》等有关规定，决定提请股东大会对第三届董事会进行
换届，经董事会提名委员会审议，决定提名王建新先生、章平镇先生、刘全先生
和朱益明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其中除章平镇先生外，其
余董事候选人均在公司任职。
    经审查，以上董事候选人符合《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3、3.2.4
等规定的条件，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    会议对各位非独立董事候选人进行了逐项表决：


                                     1
    1.1 选举王建新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，弃
权0 票，反对0票。
    1.2 选举章平镇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，弃
权0票，反对0票。
    1.3 选举刘全先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，弃权0
票，反对0票。
    1.4 选举朱益明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人：同意9票，弃
权0票，反对0票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案经董事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票
制选举。
    公司第三届董事会非独立董事刘守忠先生、孙冬萍女士和陈琼女士任期届满
后，因个人原因将不再担任公司董事职务。公司感谢其在任职期间为公司所做的
贡献。
    根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生
前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

    三、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议，
决定提名彭懋先生、戴伟忠先生和杨佳文女士为公司第四届董事会独立董事候选
人。
    经审查，以上独立董事候选人符合《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3
条规定的条件，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。以上
独立董事候选人均已具备了深圳证券交易所认可的独立董事任职资格。上述独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请
股东大会审议，对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司将立即修
改选举独立董事的相关提案并公告。会议对各位独立董事候选人逐一进行了单项
表决：
    2.1 选举彭懋先生为公司第四届董事会独立董事候选人：同意9票，弃权0票，


                                   2
反对0票。
    2.2 选举戴伟忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人：同意9票，弃权0
票，反对0票。
    2.3 选举杨佳文女士为公司第四届董事会独立董事候选人：同意9票，弃权0
票，反对0票。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案经董事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票
制选举。
    根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生
前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，履行独立董事职务。

    四、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司根据《股票期权与限制性股票激励计划》方案回购注销第三期（预留第
二期）不可解锁的限制性股票共 103.60 万股后，注册资本由 28,978.90 万元变
更为 28,875.30 万元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《章程修正案》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的公
告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司定于 2018 年 9 月 5 日（星期三）下午 2:00 在公司（江苏省常州市钟楼
经济开发区童子河西路 8-8 号）二楼会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。
会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的的公告。



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特此公告。




                 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                      2018年8月21日




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