证券代码：300305          证券简称：裕兴股份       公告编号：2018-058


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日召
开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意聘任刘全先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。简历见附件。
   在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘全先生的董事会秘书
任职资格提交深圳证券交易所审核，并获深圳证券交易所审核通过。
    公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：刘全先
生具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、
《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在受到
中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其
他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，我们一致同意聘任刘全先
生为公司董事会秘书。
    刘全先生的联系方式如下：
    电话：0519-83905129
    传真：0519-83971008
    邮箱：info@czyuxing.com
   地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号
    特此公告。


                                    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 6 日
附件：刘全先生简历


    刘全先生：1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经
济师。1992 年 8 月至 2008 年 12 月就职于常州绝缘材料总厂、常州绝缘材料总
厂有限公司，历任团委书记、广州办事处主任、副总经理等职务；2009 年 1
月 至 2009 年 5 月任裕兴有限副总经理。2009 年 5 月至 2012 年 9 月，任裕
兴股份第一届董事会董事、副总经理；2012 年 9 月至今，任裕兴股份董事、总
经理。
    刘全先生目前持有公司 335.94 万股股份，占公司总股本的 1.16%，与持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被
列为失信被执行人的情形。