江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事

       关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制
度》的规定，对公司第四届董事会第六次会议以下相关事项进行了认真审议并发
表了如下独立意见：

    一、关于公司《2018 年度控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情
况》的独立意见

    作为公司的独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度对 2018 年度公司控股
股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说
明和独立意见如下：
    1、2018 年度，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况；
    2、公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人
提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其关联方也未强制公司为他人提供担
保。截至 2018 年末，公司不存在任何对外担保情形。

    二、关于公司《2018 年度利润分配预案》的独立意见

    董事会拟定的公司 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 288,753,000
股为基数，向全体股东每 10 股派 0.63 元人民币现金红利（含税），共计派发现
金股利 18,191,439.00 元，占母公司当年实现的可供分配利润的 30.37%；剩余
未分配利润结转以后年度。
    经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案不存在违反
《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的
利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配预案，并同意将
该议案提交 2018 年年度股东大会审议。

    三、关于公司《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见


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    经核查，我们认为：
    1、公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够
适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及
国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
    2、公司董事会编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公
司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》的独立意见

    通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的
质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，我们认为该事务所具有从事证券
业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程
中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提
供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师审计准则》公允合理地发表了独立
审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将本议案提交公司
2018 年年度股东大会审议。

    五、关于公司《2018 年度关联交易事项及 2019 年日常关联交易计划》的独
立意见

    经核查，我们认为：
    1、2018 年度，公司与依索合成发生的货物销售及代收电费的关联交易均履
行了《公司章程》规定的审议程序，审议程序合法，交易价格公允，没有损害公
司和全体股东的利益。
    2、2019 年度，公司拟与依索合成发生的货物销售及代收电费服务是公司正
常经营发展的需要，将按照市场公允价值进行，不会对公司独立性产生影响，也
不会损害公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

    六、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

    公司本次会计政策变更符合新会计准则的相关规定，不会对公司所有者权益、
净利润等指标产生影响，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，据此我们一致同意公

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司本次会计政策变更。

    七、关于公司实施第一期员工持股计划相关事项的独立意见

    经认真审阅公司董事会提供的相关材料，我们发表如下独立意见：
    1、未发现公司存在中国证监会《指导意见》、《信批备忘录》等法律、法
规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
    2、公司第一期员工持股计划的内容符合《指导意见》、《信批备忘录》等
有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、
强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；公司不存在向第一期员工持
股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
    3、公司实施第一期员工持股计划有助于建立长期人才激励机制，完善劳动
者与所有者的利益共享机制，实现企业及员工价值的最大化；进一步完善公司治
理结构，倡导公司与个人共同持续发展，有效调动管理者和公司员工的积极性；
吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地
吸引各种人才，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
    4、公司董事会审议员工持股计划时，与第一期员工持股计划有关联的董事
进行了回避表决，相关议案的程序和决策合法、有效；第一期员工持股计划已经
公司第四届董事会六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
    因此，我们同意公司实施第一期员工持股计划，并将员工持股计划有关议案
提交股东大会审议。




（以下无正文，下接签字页）




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（以下无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：______________      ______________      ______________
              彭   懋             戴伟忠              杨佳文




                                                      2019 年 4 月 24 日




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