证券代码：300305           证券简称：裕兴股份               公告编号：2019-021


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                    2019 年日常关联交易预计公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况
    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召
开的第四届董事会第六次会议审议了《2018年度关联交易情况及2019年日常关联
交易计划的议案》，关联董事王建新先生回避表决，经其他6名非关联董事以6
票赞成、0票反对、0票弃权表决同意，并经独立董事发表无异议的意见后，会议
审议通过该项议案。
    该议案不需提交公司2018年年度股东大会审议。
    预计2019年将发生如下日常关联交易：
    1、公司向常州依索沃尔塔合成材料有限公司（以下简称“依索合成”）销
售聚酯薄膜，预计金额约1,200万元（不含税），2018年发生的交易金额为690.67
万元（不含税）。
    2、公司向依索合成代收电费，预计金额约300万元（不含税），2018年发生
的交易金额为221.51万元（不含税）。
    具体金额如下：

                                                            2018年实际发生
                                              2018年
  关联交易类别           关联人                                         占营业收
                                             预计金额     发生金额
                                                                         入比例

                   常州依索沃尔塔合成
向关联方销售货物                            约1,000万元    690.67万元        0.94%
                   材料有限公司

                   常州依索沃尔塔合成
向关联方代收电费                             约260万元     221.51万元        0.30%
                   材料有限公司

    二、定价政策和定价依据

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    公司与关联方按照公平市场定价原则，经双方协商确定后执行。交易价格公
允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在向公司输送利益
的情形。

    三、关联方基本情况
    公司名称：常州依索沃尔塔合成材料有限公司
    公司住所：常州市钟楼经济开发区合欢路51号
    成立日期：2005年1月20日
    法定代表人：Peter Hoellwarth
    注册资本：547.53万美元
    实收资本：547.53万美元
    股权结构：奥地利依索沃尔塔股份公司持股70%，裕兴股份持股25.67%，常
州绝缘材料总厂有限公司持股4.33%。
    公司类型：有限责任公司（中外合资）
    经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：生产高性能复合材料及其制
品（含电气复合绝缘材料）、耐高温绝缘材料及绝缘成型件，分切加工绝缘材料。
    截至2018年12月31日，其经审计的资产总额：16,839.33万元，净资产：
13,017.10万元；2018年度实现营业收入：20,763.79万元，净利润：1,971.73
万元。
    2、与本公司的关联关系
    本公司持有依索合成25.67%的股份。
    公司与关联方依索合成按照市场价格签订年度供货框架协议和用电协议。
    3、履约能力分析
    依索合成依法注册成立，依法存续且经营正常，历年与公司的交易均如约履
行，未出现无法履行合同或违法违规占用公司资金的情形。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    依索合成是公司的下游客户之一，采购公司的产品作为原材料。
    公司与依索合成经营场所相邻且同属于钟楼经济开发区水杉路A15地块，受
同一地块电力接口的限制，公司须先支付A15地块上所有企业发生的电费，然后
根据地块上其他企业实际使用的数据再与其结算电费。


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    公司与依索合成的日常关联交易遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合
理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易均是公司的正常业
务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，涉及
的金额占公司营业收入的比重较小，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营
业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    五、独立董事意见
    公司独立董事发表了独立意见，认为公司拟与依索合成发生的货物销售及代
收电费服务是公司正常经营发展的需要，将按照市场公允价值进行，不会对公司
独立性产生影响，也不会损害公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。
    六、备查文件
    1、公司《第四届董事会第六次会议决议》；
    2、公司《第四届监事会第三次会议决议》；
    2、公司《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                      江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 26 日




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