证券代码：300305             证券简称：裕兴股份         公告编号：2019-022

                    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
               关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    经江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议
审议通过，决定以现场会议及网络投票方式召开2018年年度股东大会，现将有关事
项通知如下：
    一、本次会议召开的基本情况
    1、股东大会的届次：2018年年度股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决
定召开2018年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    4、本次股东大会召开时间：
    （1）现场会议时间：2019年5月17日（星期五）14:00；
    （2）网络投票时间：2019年5月16日（星期四）15:00-2019年5月17日（星期
五）15:00。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日
9:30－11:30和13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日15:00
至2019年5月17日15:00期间的任意时间。
    5、召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019年5月10日（星期五）。


                                      1
    7、本次会议的出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日为：2019年5月10日（星期五），截止2019
年5月10日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的
可以书面委托授权他人参加现场会议（股东代理人不必是本公司股东）或进行网络
投票；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）董事会邀请的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号，公司
二楼会议室。
    二、本次股东大会审议的议案
    1、《2018 年度董事会工作报告》；
    公司第四届董事会独立董事戴伟忠先生、彭懋先生、杨佳文女士已向董事会递
交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在会议上述职。
    2、《2018 年度监事会工作报告》；
    3、《<2018 年年度报告>及其摘要》；
    4、《2018 年度财务决算报告》；
    5、《2018 年度利润分配方案》；
    6、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
    7、《关于修订<公司章程>的议案》；
    8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
    9、《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
    10、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》；
    11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的
议案》；
    12、《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》。
    上述议案已经公司2019年4月24日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监
事会第三次会议审议通过。相关内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站发布的公告。

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    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                  备注
 提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏目可以
                                                                    投票
    100                         总议案                             √
非累积投票
                                  /
    提案
   1.00      《2018 年度董事会工作报告》                           √

   2.00      《2018 年度监事会工作报告》                           √

   3.00      《<2018 年年度报告>及其摘要》                         √

   4.00      《2018 年度财务决算报告》                             √

   5.00      《2018 年度利润分配方案》                             √

   6.00      《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》                  √

   7.00      《关于修订<公司章程>的议案》                          √

   8.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √
             《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要
   9.00                                                            √
             的议案》
   10.00     《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》          √
             《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期
   11.00                                                           √
             员工持股计划有关事项的议案》
             《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名
   12.00                                                           √
             单的议案》


    四、现场会议的登记方式
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登
记手续。
    （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续。

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    （3）异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（见附件3），以便确认登记，信函或传真请于2019年5月15
日17:00前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵
达本公司的时间为准。不接受电话登记。
    2、登记时间：2019年5月17日12:30-13:30。
    3、登记地点：公司董事会办公室。
    4、提示事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件，在现场会
议召开前半小时到会场办理登记手续。
    五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票流程
具体参见附件1。
    六、其他注意事项
    1、会议联系方式
    联系人：刘全   王长勇            联系电话：0519-83905129
    公司传真：0519-83971008          邮政编码：213023
    公司地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号
    2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    特此公告！




                                          江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                               2019年4月26日




                                      4
附件1：
                         参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365305；投票简称：裕兴投票
    2、填报表决意见或选举票数
    本次股东大会议案均为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一
日）15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
  附件2：

                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                      2018 年年度股东大会授权委托书

         兹全权委托        先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏裕兴薄膜科技股份
  有限公司2018年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决。本授权委
  托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。


                                                      备注               表决结果
提案编码                 提案名称                  该列打勾的栏
                                                                  赞成    反对      弃权
                                                     目可以投票
  100       总议案                                     √
非累积投
  票提案
  1.00      《2018 年度董事会工作报告》                √

  2.00      《2018 年度监事会工作报告》                √

  3.00      《<2018 年年度报告>及其摘要》              √

  4.00      《2018 年度财务决算报告》                  √

  5.00      《2018 年度利润分配方案》                  √

  6.00      《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》       √

  7.00      《关于修订<公司章程>的议案》               √

  8.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》         √
            《关于公司第一期员工持股计划（草案）
  9.00                                                 √
            及其摘要的议案》
            《关于公司第一期员工持股计划管理办
 10.00                                                 √
            法的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理公
 11.00      司第一期员工持股计划有关事项的议           √
            案》
            《关于核实公司第一期员工持股计划之
 12.00                                                 √
            持有人名单的议案》

         如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议
  案投票表决。

                                           6
 说明：请在选定的栏中打“√”，并在其他栏中画“○”。若委托人无明确指示，则受托人可
 自行投票。
 示范：若赞成第一项议案，反对第二项，对第三项弃权，则请按照下例示范填写
                                                                      表决结果
                             议案
                                                                 赞成 反对 弃权
 1. 《××××××××××》                                       √   ○     ○
 2. 《××××××××××》                                       ○   √     ○
 3. 《××××××××××》                                       ○   ○     √




委托人：

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或统一社会信用代码：

委托人持股数：               股      委托人股东账号：

受托人（签字）：                     受托人身份证号：



                                                        2019年     月   日




                                         7
       附件3：

                             江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                         2018 年年度股东大会参会股东登记表

序号             股东姓名/名称            持股数（股）       签名

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10




                                          8