证券代码：300305         证券简称：裕兴股份           公告编号：2019-029


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

                 第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月5日，
以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第四届董事会第七次会议的通知。
会议于2019年5月10日上午10:30在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的
方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事3人。会议的
召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新
先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

    一、审议了《关于投建年产25000吨功能聚酯薄膜项目的议案》
    为满足市场需求，扩大公司功能聚酯薄膜的生产能力，提高太阳能电池背
板用聚酯基膜产品的市场占有率，实现做专做强聚酯功能膜的发展目标，公司
凭借已具备的功能聚酯薄膜生产技术优势，拟自筹资金16,000万元投资建设1条
年产25000吨功能聚酯薄膜生产线。
    表决结果：6票同意、1票反对、0票弃权。本议案获表决通过。
    非独立董事章平镇先生投反对票，反对理由如下：本项目投资论证不充分。
    《关于投建年产 25000 吨功能聚酯薄膜项目的公告》的具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。




                                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                            2019年5月14日




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