证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2019-031
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未发生否决提案。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议通知情况
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度股东大会会议通
知的公告（公告编号：2019-022）已于 2019 年 4 月 26 日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况
公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 17 日（星期五）在公司会议室以现场投票
和网络投票表决相结合的方式召开。网络投票时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）
15:00-2019 年 5 月 17 日（星期五）15:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月 17 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日
15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王建新先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席(含委托出席)本次股东大会的股东及股东代表共计 11 人，代表公司有表决权的
1
股份 75,898,309 股，占公司有表决权股份总数的 26.9279%。其中：出席(含委托出
席)本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 人，代表公司有表决权的股份
74,876,908 股，占公司有表决权股份总数的 26.5655%；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 6 人，代表公司有表决
权的股份 1,021,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.3624%。
出席(含委托出席)本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小投资者”）
共 6 人，代表公司股份 1,021,401 股，占公司有表决权股份总数的 0.3624%。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《2018 年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：同意 75,898,309 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,021,401 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 75,898,309 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,021,401 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《<2018 年度报告>及其摘要》
表决结果：同意 75,898,309 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2
其中，中小投资者表决结果：同意 1,021,401 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 75,898,309 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,021,401 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《2018 年度利润分配方案》
表决结果：同意 75,898,309 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,021,401 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 75,898,309 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,021,401 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 75,898,309 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,021,401 股，占出席会议的中小投资者有表决
3
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 75,898,309 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,021,401 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
股东刘全、朱益明、缪敬昌、姚炯合计持有公司股份 6,663,508 股，作为本次员工
持股计划的拟持有人，对本议案回避表决。
表决结果：同意 69,234,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,021,401 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
股东刘全、朱益明、缪敬昌、姚炯合计持有公司股份 6,663,508 股，作为本次员工
持股计划的拟持有人，对本议案回避表决。
表决结果：同意 69,234,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,021,401 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事
4
项的议案》
股东刘全、朱益明、缪敬昌、姚炯合计持有公司股份 6,663,508 股，作为本次员工
持股计划的拟持有人，对本议案回避表决。
表决结果：同意 69,234,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,021,401 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》
股东刘全、朱益明、缪敬昌、姚炯合计持有公司股份 6,663,508 股，作为本次员工
持股计划的拟持有人，对本议案回避表决。
表决结果：同意 69,234,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,021,401 股，占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所指派的陈旭楠、谢梦兰律师现场见证，并为
本次股东大会出具了法律意见书（法律意见书全文详见证监会指定信息披露网站）。
其结论意见为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2018 年年度股东大会决议；
5
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2018 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2019年5月18日
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