证券代码：300305          证券简称：裕兴股份          公告编号：2021-005


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式举行，
会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事
3 名，实到监事 3 名,会议由公司监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经全体监事审议，表决形成如下决议：

    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    《2020 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披
露网站发布的公告。

    二、审议通过《<2020 年年度报告>及其摘要》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：董事会编制公司 2020 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司 2020 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
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    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 156,197,258.34 元 ， 累 计 未 分 配 利 润 为
630,170,190.97 元。母公司净利润为 146,965,043.49 元，按 10%提取法定盈余
公积 14,696,504.35 元、按 10%提取任意盈余公积 14,696,504.35 元，加上母公
司 年 初 未 分 配 利 润 529,234,931.11 元 ， 减 去 2019 年 度 已 分 配 利 润
30,030,312.00 元，本次可供股东分配的利润为 616,776,653.90 元。
    公司 2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 288,753,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 1.63 元人民币现金红利（含税），共计派发现金股利
47,066,739.00 元，占母公司当年实现可供分配利润的 40.03%，剩余未分配利润
结转以后年度。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖
公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动
的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重
大缺陷，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了
公司内部控制的实际情况。

    六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评
价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意，根据《公司法》
及《公司章程》等规定，并经公司独立董事和董事会审议委员会事前同意，公司
继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审
计机构，聘期一年。
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       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

       七、审议通过《关于 2020 年日常关联交易情况及 2021 年日常关联交易计
划》

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经审议，监事会认为：
       1、2020 年度，公司与依索合成发生的货物销售及代收电费的关联交易均履
行了《公司章程》规定的审议程序，审议程序合法，交易价格公允，没有损害公
司和全体股东的利益。
       2、2021 年度，公司拟与依索合成发生的货物销售及代收电费服务是公司正
常经营发展的需要，将按照市场公允价值进行，不会对公司独立性产生影响，也
不会损害公司和全体股东的利益。

       八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及会计准则的相关
规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项，
同意公司本次会计政策变更。

       九、审议通过《2021 年第一季度报告》

       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       经审核，监事会认为董事会编制的公司《2021 年第一季度报告》的内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
       特此公告。




                                          江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
                                                            2021 年 4 月 24 日


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