江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事
    关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

    作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制
度》的规定，对公司第四届董事会第十七次会议以下相关事项进行了认真审议并
发表了如下独立意见：

    一、关于公司《2020 年度控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情
况》的独立意见

    作为公司的独立董事，我们本着严谨、实事求是的态度对 2020 年度公司控
股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项
说明和独立意见如下：
    1、2020 年度，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况；
    2、公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人
提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其关联方也未强制公司为他人提供担
保。截至 2020 年末，公司不存在任何对外担保情形。

    二、关于公司《2020 年度利润分配预案》的独立意见

    董 事 会 拟 定 的 公 司 2020 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 现 有 总 股 本
288,753,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.63 元人民币现金红利（含税），
共 计 派 发现 金 股利 47,066,739.00 元， 占 母公 司 当年 实 现 可供 分 配利 润 的
40.03%，剩余未分配利润结转以后年度。
    经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案不存在违反
《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的
利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配预案，并同意将
该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

    三、关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见


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    经核查，我们认为：
    1、公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够
适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及
国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。
    2、公司董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公
司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   四、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》的独立意见

    通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的
质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，我们认为该事务所具有从事证券
业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程
中秉持独立、客观、公正的原则，认真负责，表现了良好的专业水准，为公司提
供了优质的审计服务，遵循《中国注册会计师审计准则》公允合理地发表了独立
审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，维护公司及其他股东利益，尤其是
中小股东利益，我们一致同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

   五、关于公司《2020 年度日常关联交易事项及 2021 年日常关联交易计划》
的独立意见

    经核查，我们认为：
    1、2020 年度，公司与依索合成发生的货物销售及代收电费的关联交易均履
行了《公司章程》规定的审议程序，审议程序合法，交易价格公允，没有损害公
司和全体股东的利益。
    2、公司董事会对 2020 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明
符合公司的实际情况，2020 年已经发生的日常关联交易事项遵循了“公平、公
正、公允”的原则，决策程序合法，未损害公司及全体股东的利益。
    3、2021 年度，公司拟与依索合成发生的货物销售及代收电费服务是公司正
常经营发展的需要，将按照市场公允价值进行，不会对公司独立性产生影响，也
不会损害公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

   六、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

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    经核查，我们认为：
    公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关文件及会计准则的规定，符合
公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；对公司财务状
况、经营成果和现金流量不构成重大影响，董事会对该事项的决策程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，据
此我们一致同意公司本次会计政策变更。
    （以下无正文，下接签字页）




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（以下无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：______________        ______________        ______________
              戴伟忠                杨佳文                 朱利平




                                                      2021 年 4 月 22 日