证券代码：300305         证券简称：裕兴股份           公告编号：2021-033


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
                   关于调整独立董事津贴的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。现
将具体事项公告如下：
    鉴于独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司持续发展做出的重要贡
献，公司董事会依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章
程》等相关制度的规定，参考行业整体薪酬水平，结合公司所在地区的经济发展
水平及公司独立董事的工作量和专业性，决定将独立董事津贴由每年税前5.4万
元调整为每年税前7.2万元，自第五届董事会选举产生之日开始执行。独立董事
津贴按月平均发放，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
    本次调整独立董事津贴有利于充分调动公司独立董事的工作积极性，有利于
积极推动公司内部体系建设和公司的持续、健康发展，不存在损害公司及股东合
法权益的情形。
    公司独立董事对本次调整独立董事津贴事项发表了同意的独立意见。
    本次调整独立董事津贴事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                       江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 25 日




                                   1