证券代码：300305         证券简称：裕兴股份          公告编号：2022-050
债券代码：123144         债券简称：裕兴转债


                江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式举行，
会议通知于 2022 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，会议由瞿红卿先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    经全体监事审议，表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2022 年半年度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东



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利益的情况。
   特此公告。




                    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会
                                      2022 年 8 月 19 日




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