证券代码：300305         证券简称：裕兴股份           公告编号：2023-004
债券代码：123144         债券简称：裕兴转债


                 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 3 日，
以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知。
会议于 2023 年 2 月 9 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的
方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议
的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新
先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，同意聘任叶飞先生和吉涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
    以上相关人员简历详见附件。
    特此公告。




                                        江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 2 月 10 日




                                    1
附件


                江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
          第五届董事会第十一次会议相关人员简历

    一、叶飞先生个人简历

    叶飞先生：1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2008
年8月至2010年4月，任江苏国茂减速机集团工程师；2010年5月至2011年3月，任
江苏科能电力机械有限公司工程师；2011年4月进入公司，历任机械工程师、设
备部副经理、经理；2021年1月至今，任公司总经理助理。

    叶飞先生目前通过公司员工持股计划间接持有公司80,000股股份，占公司总
股本的0.03%。叶飞先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。叶飞先生不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担
任高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职
资格。

    二、吉涛先生个人简历

    吉涛先生：1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，
2012年7月进入公司，历任工艺工程师、工艺部经理助理、生产部经理助理、工
艺部副经理、工艺部经理、生产部经理，2021年1月至今，任公司总经理助理。

    吉涛先生目前通过公司员工持股计划间接持有公司80,000股股份，占公司总
股本的0.03%。吉涛先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吉涛先生不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担
任高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
的惩戒，未被列为失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职
资格。


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