证券代码：300305            证券简称：裕兴股份          公告编号：2023-025
债券代码：123144            债券简称：裕兴转债


                   江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于2022年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订
                            情况说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召
开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》（以下简称《预案》）等相关议
案。
    根据中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司证券发行注册管理办法》
等全面实行股票发行注册制相关制度规则，同时根据公司募投项目相关进展，以及
公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告相关财务数据及信息，公司拟对《预
案》等相关文件进行修订。
    公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十
次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方
案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，现将本次修订的
主要内容说明如下：

    一、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
预案（修订稿）》修订的主要内容：

       修订章节                 内容                     修订情况

发行人声明         发行人声明                更新适用法规，将《创业板上市公司




                                       1
                                                   证券发行注册管理办法（试行）》修
                                                   订为《上市公司证券发行注册管理办
                                                   法》


                                                   更新本次发行已履行的程序、总股
特别提示            特别提示
                                                   本、募投项目名称及适用法规


释义                释义                           更新相关名词解释


                    二、本次发行的背景和目的；
                    四、本次发行方案概要；
                    六、本次发行是否导致公司控     更新本次发行已履行的程序、行业市
第一节 本次发行股
                    制权发生变化；                 场情况、总股本、募投项目名称及适
票方案概要
                    七、本次发行方案取得有关主管 用法规
                    部门批准的情况以及尚需呈报
                    批准的程序


第二节 董事会关于 一、本次募集资金使用计划；       更新本次募投项目名称及基本情况、
本次发行募集资金 二、本次募集资金使用的必要性 更新公司相关财务数据至 2023 年 3
使用的可行性分析    与可行性分析                   月末


                  一、本次发行后公司业务及资
                  产、公司章程、股东结构、高
                  管人员结构、业务结构的变化
第三节 董事会关于 情况；
                                                   更新公司负债情况至 2023 年 3 月末
本次发行对公司影 五、本次发行对公司负债情况
                                                   及募投项目名称
响的讨论与分析   的影响；
                    六、本次股票发行相关的风险说
                    明


第四节 公司利润分
                    二、最近三年公司利润分配情况 更新 2022 年度利润分配情况
配政策及执行情况


第五节 本次向特定 一、本次向特定对象发行 A 股
                  摊薄即期回报对公司主要财务
对象发行 A 股股票 指标的影响；                     更新公司财务数据至 2023 年 3 月末
摊薄即期回报及填 三、本次发行的必要性与合理性 及专利获取情况
补措施              分析




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       二、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

          修订章节                              内容                         修订情况

                            江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简 更新适用法规、总

前述                        称“公司”、“裕兴股份”）是深圳证券交易 股本及募投项目名

                            所创业板上市的公司的整段内容。            称


一、本次发行的背景和目的    一、本次发行的背景和目的                  更新行业市场情况


三、本次发行对象的选择范 三、本次发行对象的选择范围、数量和标
                                                                      更新适用法规
围、数量和标准的适当性      准的适当性


四、本次发行定价的原则、 四、本次发行定价的原则、依据、方法和
                                                                      更新适用法规
依据、方法和程序的合理性    程序的合理性


                                                                      更新适用法规、募

五、本次发行方式的可行性    五、本次发行方式的可行性                  投项目名称及总投

                                                                      资额


七、本次向特定对象发行 A                                              更新公司财务数据
                            七、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄
股股票摊薄即期回报分析及                                              至 2023 年 3 月末及
                            即期回报分析及公司拟采取的填补措施
公司拟采取的填补措施                                                  专利获取情况


       三、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

        修订章节                内容                           修订情况

一、本次募集资金使     一、本次募集资金使
                                                更新募投项目名称及基本情况
用计划                 用计划


二、本次募集资金投     二、本次募集资金投 更新本次募投项目名称、总投资额及基本情


                                            3
资项目的基本情况      资项目的基本情况        况、更新公司相关财务数据至 2023 年 3 月末


       四、《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司关于本次向特定对象发行 A股股票摊
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》修订的主要内容：

          修订章节                             内容                           修订情况

                            公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事

                            会第十三次会议和第五届监事会第十次         更新本次发行已履

前述                        会议，分别审议通过了关于公司 2022 年       行的程序及适用法

                            度向特定对象发行 A 股股票的相关议案        规

                            等内容。


一、本次向特定对象发行 A
                            一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄        更新公司财务数据
股股票摊薄即期回报对公司
                            即期回报对公司主要财务指标的影响           至 2023 年 3 月末
主要财务指标的影响


四、本次募集资金投资项目

与公司现有业务的关系及公 四、本次募集资金投资项目与公司现有业
                                                                       更新公司专利获取
司从事募集资金项目在人      务的关系及公司从事募集资金项目在人
                                                                       情况
员、技术、市场等方面的储 员、技术、市场等方面的储备情况

备情况


         特此公告。




                                              江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
                                                                      2023 年 4 月 28 日




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