证券代码：300307        证券简称：慈星股份           公告编号:2012-049


                      宁波慈星股份有限公司
                 第一届监事会第九次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，
                                本公司本
  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 15 日以电子邮
件方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第一届监事会第九次会议通
知》；2012 年 10 月 25 日，公司第一届监事会第九次会议在公司三楼会议室采用
现场的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书傅桂平列席了会议。
会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的
有关规定。
    会议审议并表决通过了以下决议：

    一、审议《关于<2012 年第三季度报告>的议案》

    公司董事会经审议 2012 年第三季度财务报告，公司董事一致认为：公司 2012
年第三季度财务报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2012 年第三季度的
实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：3 票赞成，0 票发对，0 票弃权。


    特此公告。




                                              宁波慈星股份有限公司监事会
                                                   二零一二年十月二十五日