证券代码：300307           证券简称：慈星股份         公告编号:2012-048


                       宁波慈星股份有限公司
               第一届董事会第十九次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议的会议
通知于 2012 年 10 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2012 年 10 月
25 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场的方式召开，会议召集和召开程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，其中 2 名董事
委托其他董事（独立董事邱妘女士因出差而未能出席现场，其委托独立董事罗杰先
生代为行使全部议案表决权；董事郑建林先生因出差而未能出席现场，其委托董事
方国听先生代为行使全部议案表决权）；公司全体监事和高管列席了会议。
    一、会议审议通过《关于<2012 年第三季度报告>的议案》
     公司董事会经审议 2012 年第三季度财务报告，公司董事一致认为：公司 2012
年第三季度财务报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2012 年第三季度的实
际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、会议审议通过《关于进一步完善内部管理制度的议案》

    公司董事会经审议通过如下三项制度：《宁波慈星股份有限公司对外信息报送
及使用管理制度》、《宁波慈星股份有限公司特定对象来访接待管理制度》、《宁波慈
星股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
             宁波慈星股份有限公司董事会
                  二零一二年十月二十五日