证券代码：300307           证券简称：慈星股份          公告编号:2013-004


                        宁波慈星股份有限公司
              第一届董事会第二十次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议的会议
通知于 2013 年 1 月 13 日以电子邮件和书面的方式送达各位董事，会议于 2013 年 1
月 18 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议召集和
召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司全体监事
和高管列席了会议。
    本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金项目正常进行的前
提下，公司拟将部分闲置募集资金 20,000 万元暂时用于补充流动资金，满足公司
对营运资金的需求，提高公司经营效益，本次使用闲置募集资金补充流动资金预计
节约财务费用金额约为 560 万元。上述资金使用期限自董事会审批之日起不超过 6
个月，到期将归还至公司募集资金专户，不会变相改变募集资金用途。

    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                                 宁波慈星股份有限公司董事会
                                                       二零一三年一月二十一日