证券代码：300307          证券简称：慈星股份         公告编号:2013-005


                      宁波慈星股份有限公司
              第一届监事会第十次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 13 日以电子邮
件方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第一届监事会第十次会议通
知》；2013 年 1 月 18 日，公司第一届监事会第十次会议在公司三楼会议室采用
现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会
秘书傅桂平列席了会议。会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司拟将部分闲置的募集资金用于补充流动资金，可以增强公司的市场竞争
力，扩大市场份额，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经
营效益。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披
露业务备忘录第 1 号－超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《宁波慈星股份有限公司募集资金使用
管理办法》及《公司章程》等相关规定，同意公司使用部分闲置募集资金 2 亿元
暂时补充流动资金。
    议案表决情况：3 票赞成，0 票发对，0 票弃权。

    特此公告。



                                              宁波慈星股份有限公司监事会
                                                   二零一三年一月二十一日