证券代码：300307      证券简称：慈星股份    公告编号:2013-010


                    宁波慈星股份有限公司
          关于总经理辞职及聘任新任总经理的公告
      本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会近日收到公

司董事长兼总经理孙平范先生提交的书面辞职报告，孙平范先生为进

一步推动公司治理结构的完善与优化，推进企业内控制度建设，并使

企业的治理结构更有利于公司的业务发展需要，申请辞去所担任的公

司总经理职务。公司于2013年3月6日召开了第一届董事会第二十一次

会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任新任总经理的议案》，同

意孙平范先生辞去兼任的总经理职务，并自本次会议通过之日起起生

效。孙平范先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长一职，其辞职

不会影响公司经营管理工作的正常进行。

    根据公司董事长孙平范先生的提名，经公司第一届董事会提名委

员会审查，独立董事发表独立意见，同意聘任方国听先生为公司总经

理，任期自本次会议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

    特此公告。



                                宁波慈星股份有限公司董事会

                                         二零一三年三月六日