证券代码：300307      证券简称：慈星股份     公告编号:2013-012


                   宁波慈星股份有限公司
          关于董事辞职及董事候选人提名的公告


    本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事胡民主先生的书面辞职报告。胡民主先生因个人原因申请辞去

其担任的公司第一届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任副总经

理职务，胡民主先生的董事辞职申请自送达董事会时生效。

    胡民主先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最

低人数。根据公司章程的相关规定，公司股东宁波裕人投资有限公司

提名李立军先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，董事任期自

相关股东大会选举通过之日至公司第一届董事会届满之日止。（李立

军先生简历详见同日刊登于中国证监会创业板指定的信息披露媒体

上的公司第一届董事会第二十一次会议决议公告）。

    特此公告。




                                  宁波慈星股份有限公司董事会

                                           二零一三年三月六日