证券代码：300307           证券简称：慈星股份         公告编号:2013-009


                       宁波慈星股份有限公司
            第一届董事会第二十一次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议的
会议通知于 2013 年 3 月 1 日以电子邮件和书面的方式送达各位董事，会议于 2013
年 3 月 6 日上午 9:00 以现场和通讯表决的方式召开，会议召集和召开程序符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
    会议由孙平范董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    一、审议通过《关于总经理辞职及聘任新任总经理的议案》
    为进一步推动公司治理结构的完善与优化，推进企业内控制度建设，并使企业
的治理结构更有利于公司的业务发展需要，公司董事长兼总经理孙平范先生申请辞
去所兼任的公司总经理职务，并提名方国听先生为公司总经理。
    方国听先生简历如下：
    方国听，中国国籍，1964 年出生，EMBA 学历，历任农业银行慈溪市坎墩支行
副行长，公司副总经理兼董事会秘书、董事，现任公司副总经理、董事。
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于财务总监辞职的议案》
    胡民主先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。胡民主先生辞去公司财务
总监职务后，将在公司继续担任副总经理职务。经孙平范先生提名，由公司董事、
副总经理方国听先生兼任财务总监职务。
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过《关于董事辞职及董事候选人提名的议案》
    胡民主先生因个人原因申请辞去其担任的公司第一届董事会董事职务。公司股
东宁波裕人投资有限公司提名李立军先生为公司第一届董事会非独立董事候选人，
董事任期自相关股东大会选举通过之日至公司第一届董事会届满之日止。
    李立军先生简历如下：
    李立军，中国国籍，澳大利亚永久居留权，1974年出生，硕士研究生学历，高
级工程师。曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有
限公司；现任公司董事长助理。
    该候选人未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条所规定的不得担任
公司董事的情形；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情
形，符合任职要求。
    经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                              宁波慈星股份有限公司董事会
                                                     二零一三年三月六日