关于变更营销与服务体系建设项目投资概算的
可行性研究报告
宁波慈星股份有限公司
二○一三年四月
目 录
第一节 项目背景
第二节 项目概况
第三节 变更调整情况
第四节 项目建设及变更投资概算的必要性
第五节 投资效益分析
第六节 报告结论
1
第一节 项目背景
本次募集资金产业化项目建成后，公司将新增电脑针织机械产能 17,000 台，现
有营销与服务体系难以满足新增产能带来的营销和服务需求。
营销服务网络方面，随着公司产品销量的快速增长，销售服务网点已从 2005 年
的首家发展到了 2012 年末的 61 家。上述网点主要负责公司产品的售后服务及销售推
荐，已处于工作饱和状态，现有营销网点普遍存在场地偏小、产品展示、培训功能尚
不完善、装修配套不统一等局限，随着新增产能的逐步达产，急需进行统一规范升级。
培训中心方面，公司产品属于高技术含量的先进装备，客户购机后普遍需要系统、
专业的操作培训，以有效避免产品在使用过程中因操作不当造成的机械故障，降低产
品的返修率，提升客户对产品的满意度。此外，培训中心还承担对公司员工的技能培
训，培训需求迫切。公司现有培训中心有 4,072 平方米面积，培训能力有限，且培训
设备配置主要集中在现有电脑针织横机和电脑针织无缝内衣机领域。随着产能的提升，
以及嵌花电脑针织横机和电脑针织丝袜机的产品推广，培训中心培训能力严重不足，
亟须建设一个高水平的，适合多种机型的现代化综合营销服务培训中心。
第二节 项目原计划概况
本项目将在现有营销与服务体系的基础上，构建可以满足募集资金投资项目达产
后需求的，更加系统、完善的营销与服务体系。项目预计建设期 1 年，总投资 19,506.56
万元，其中：营销服务网络建设费用为 11,864.76 万元、培训中心建设费用为 7,641.80
万元。本项目投资概算如下表：
单位：万元
序号 项目类别 金额 比例
1 营销服务网络建设 11,864.76 60.82%
1.1 设备购置和安装费用 4,195.87 21.51%
1.2 场地租赁及装修费用 2,620.00 13.43%
1.3 营销服务网络人员工资 5,048.89 25.88%
2 培训中心建设 7,641.80 39.18%
2.1 建筑工程及其他费用 5,936.52 30.43%
2.2 设备购置和安装费用 1,190.00 6.10%
2.3 土地购置费用 323.28 1.66%
2.4 培训中心人员工资 192.00 0.98%
合计 19,506.56 100.00%
2
项目建设内容
本项目将在改造现有营销与服务网络的基础上，构建一整套可满足募集资金投资
项目达产后的地域布局更合理、运行更加系统、服务更加完善的营销与服务体系。营
销与服务体系建设包括营销服务网络建设与培训中心建设两方面。
（1）营销服务网络建设内容
公司自 2005 年开始陆续建设营销服务店，截至 2012 年 12 月 31 日，公司共有营
销服务店 46 家。营销服务网络建设将扩建 46 家现有营销服务网点，新建 85 家营销
服务网点。营销服务网络建设具体内容如下表：
现有网点 建设方式 营销服务网络建设内容
29 家慈星电脑针织机械旗舰店
46 家营销服务网点 扩建
17 家慈星电脑针织机械分店
9 家慈星电脑针织机械旗舰店
-- 新建 67 家慈星电脑针织机械分店
9 家嵌花电脑针织横机店
①地域分布
建成后的营销服务网络分布于全国 21 个省市，具体分布如下表：
店面数
序号 省份 备注
（家）
1 江苏 29 10 家旗舰店，18 家分店，1 家嵌花电脑针织横机店
2 广东 25 4 家旗舰店，20 家分店，1 家嵌花电脑针织横机店
3 浙江 21 5 家旗舰店，14 家分店，2 家嵌花电脑针织横机店
4 山东 11 2 家旗舰店，8 家分店，1 家嵌花电脑针织横机店
5 福建 7 1 家旗舰店，5 家分店，1 家嵌花电脑针织横机店
6 河北 5 3 家旗舰店，2 家分店
7 安徽 4 2 家旗舰店，2 家分店
8 上海 4 1 家旗舰店，2 家分店，1 家嵌花电脑针织横机店
9 内蒙古 4 3 家分店，1 家嵌花电脑针织横机店
10 江西 3 1 家旗舰店，2 家分店
11 湖南 3 1 家旗舰店，2 家分店
12 天津 3 1 家旗舰店，1 家分店，1 家嵌花电脑针织横机店
13 广西 2 1 家旗舰店，1 家分店
14 辽宁 2 1 家旗舰店，1 家分店
15 黑龙江 2 1 家旗舰店，1 家分店
16 北京 1 1 家旗舰店
17 四川 1 1 家旗舰店
18 宁夏 1 1 家旗舰店
3
19 新疆 1 1 家旗舰店
20 重庆 1 1 家分店
21 河南 1 1 家分店
合计 131 38 家旗舰店，84 分店，9 家嵌花电脑针织横机店
②场地配置情况
营销服务店的场地采用租赁的方式取得，其中慈星电脑针织机械旗舰店每家租赁
400 平方米，慈星电脑针织机械分店和嵌花电脑针织横机店每家租赁 200 平方米，场
地租赁后，公司将统一进行装修。营销服务网络场地租赁及装修费用如下表：
店面类型 租赁费（万元） 装修费（万元） 店面数（家） 金额（万元）
慈星电脑针织机械旗舰店 40 40 9 720.00
慈星电脑针织机械分店 15 10 67 1,675.00
嵌花电脑针织横机店 15 10 9 225.00
合计 85 2,620.00
③设备配置情况
营销服务店将统一进行设备配置，不同类型营销服务店设备配置如下表：
店面类型 设备配置 数量 总价（万元）
轿车、服务车 6 50.00
电脑 92 27.60
慈星电脑针织机
空调 2 0.40
械旗舰店
货架及其他办公设备 6.55
小计 84.55
服务车、电瓶车 3 5.30
电脑 8 2.40
慈星电脑针织机
空调 1 0.20
械分店
货架及其他办公设备 1.33
小计 9.23
轿车、服务车 4 30.00
电脑 92 27.60
嵌花电脑针织横
空调 2 0.40
机店
货架及其他办公设备 6.37
小计 64.37
现有店面扩建由于已有部分设备，设备费用可相应减少，营销服务建设设备费用
如下表：
店面类型 设备费（万元） 店面数（家） 总价（万元）
慈星电脑针织机械旗舰店（改造） 76.47 29 2,217.63
4
慈星电脑针织机械分店（改造） 1.15 17 19.55
慈星电脑针织机械旗舰店（新建） 84.55 9 760.95
慈星电脑针织机械分店（新建） 9.23 67 618.41
嵌花电脑针织横机店（新建） 64.37 9 579.33
合计 131 4,195.87
④人员配置情况
营销服务网络共需新增人员 1,390 人，所需人员采用本地区招聘及外部社会、院
校招聘相结合的方式。
（2）培训中心建设内容
培训中心建设将新建面积为 14,368.07 平方米的培训中心，以满足公司产能扩张
后的客户和员工的培训需求。
①项目选址及项目土地
本项目实施地位于浙江省宁波杭州湾新区。2011 年 3 月 28 日，公司全资子公司
宁波慈星数控科技有限公司竞拍取得坐落于宁波杭州湾新区的一宗工业用地（甬新
G—11#地块），并于 2011 年 7 月 11 日取得慈国用（2011）第 240185 号国有土地使用
证。该宗地总面积为 297,407 平方米，使用权出让年限为 50 年，总建筑面积为
490,619.15 平方米，其中 14,368.07 平方米用于本项目培训中心的建设。
②设备配置情况
培训中心将配置电脑以及各种电脑针织机械样机供客户及员工使用，具体设备配
置如下表：
设备名称 数量 单价（万元） 总价（万元）
电脑针织横机 40 10.00 400.00
电脑针织无缝内衣机 10 20.00 200.00
电脑针织丝袜机 12 10.00 120.00
嵌花电脑针织横机 10 32.00 320.00
电脑 500 0.30 150.00
合计 1,190.00
③人员配置情况
培训中心建设共需新增人员 48 人，所需人员采用本地区招聘及外部社会、院校
招聘相结合的方式。
5
第三节 变更调整情况
一、 预计投资总额及变更对比情况
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较大的变
化，结合公司的实际情况，对该项目的实施方式和投资概算进行调整，国内营销服务
网点不再扩张建设，营销服务网络人员工资取消；原计划的场地租赁及装修费用适当
调整强化到国外销售服务网点的建设和国外参展上；设备购置和安装费用调整强化到
现有的销售服务网点上。为了对募投项目的实施进行更好的统筹管理，同时结合募投
项目的实施特点，公司将“营销与服务体系建设项目”实施地点变更为浙江省宁波市
慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村，该区域是政府重点商务区实施地点，靠近市区，
公用配套设施完备，新建设地的区位优势可为项目提供丰富的技术、人才、政策等支
持，且公司已取得该宗土地的使用权。培训中心的建设扩展为营销服务培训中心，本
项目的建筑工程也作相应调整，由原建筑面积 14,368.07 平方米调整为 35,155.75 平
方米，预期建设期延长至 2 年。本次变更调整后预计投资总额为 21,710.97 万元，较
原计划投资总额增加了 2204.41 万元， 增加部分由其他募集项目调整减少的募集资
金补足。
项目投资变更汇总及募集资金使用情况表
单位：万元
营销与服务体系设备购置及安装 营销服务网络人员工资
原计划 调整后 原计划 调整后
4,195.87 0 5,048.89 0
营销与服务体系场地租赁及装修费用 加强现有网点建设费用
项目变更
投资对比 原计划 调整后 原计划 调整后
2,620.00 1,720.20 0 4,195.87
营销服务培训中心建设费用 土地购置费
原计划 调整后 原计划 调整后
7,318.52 15,471.62 323.28 0
总投资变更情况 募集资金使用情况
累计实际投资金额 募集资金
原计划 调整后 调整比例
（截止 2013.02） 使用进度
19,506.56 21,710.97 11.30% 2,557.22 13.11%
6
二、 具体方案
（一）、募集资金投资概算
调整后本项目建设投资估算及构成情况如下表所示：
单位：元
序号 工程项目或费用名称 单位 数据 金额（元）
一、 建筑投资（营销服务培训中心）
2
1 建筑面积 m 35,155.75 140,623,000
2
1.1 培训场地 m 24,609.025 98,436,100
2
1.2 营销服务办公场地 m 10,546.725 42,186,900
2 容积率 1.62
2
3 计算建筑面积 m 35,155.75
2
5 建构筑物占地面积 m 2,059.85
6 建筑系数 % 13.10
2
7 绿地管道面积 m 5,726 572,600
8 绿地率 % 31.8
2
9 道路广场面积 m 5,349 2,139,543
透空围墙 m 29 2,344
10 围墙长度
砌体围墙 m 96 11,534
11 勘察设计费 240,000
12 可研、环评等咨询费 60,000
13 工程建设监理费 480,000
小计 144,129,021
二、 培训中心设备购置及安装费 11,900,000
三、 国外营销网点建设及参展费 17,202,000
四、 加强现有网点建设费用 41,958,700
五、 培训中心人员工资 1,920,000
项目报批总投资 217,109,721
7
（二）、建筑工程变更情况
单位：元
序
项目名称 单位 变更前 变更后 变更前金额 变更后金额
号
2
1 建筑面积 m 14,368.07 35,155.75 57,472,287 140,623,000
2
1.1 培训场地 m 12,212.86 24,609.025 48,851,444 98,436,100
2
1.2 营销服务办公场地 m 2,155.21 10,546.725 8,620,843 42,186,900
2 容积率 1.20 1.62
2
3 计算建筑面积 m 14,368 35,155.75
2
5 建构筑物占地面积 m 4,701 2,059.85
6 建筑系数 % 39.30 13.10
2
7 绿地管道面积 m 2,395 5,726 239,500 572,600
8 绿地率 % 20 31.8
2
9 道路广场面积 m 3,558 5,349 1,423,192 2,139,543
围 墙 透空围墙 m 19 29 2,344 2,344
10
长度 砌体围墙 m 64 96 7，672 11,534
11 勘察设计费 65,000 240,000
12 可研、环评等咨询费 26,000 60,000
13 工程建设监理费 130,000 480,000
合计 59,365,210 144,129,021
(三)、国外销售服务网点建设和国外参展
1、网点建设 单位：万元
NO 国家 房租 装修 雇员 广告费 日常费用 培训费 共计
1 孟加拉 18.00 7.00 4.00 10.00 10.00 6.00 55.00
2 印度 10.00 7.00 3.00 10.00 5.00 3.00 38.00
3 越南 5.00 7.00 4.50 5.00 10.00 3.00 34.50
4 韩国 5.00 3.00 10.00 1.00 2.00 0.60 21.60
8
5 伊朗 4.00 5.00 3.00 1.00 1.00 0.60 14.60
6 柬埔寨 5.00 7.00 4.50 5.00 10.00 3.00 34.50
7 墨西哥 20.00 8.00 15.00 5.00 10.00 1.50 59.50
8 巴西 5.00 3.00 8.00 3.00 5.00 3.00 27.00
9 秘鲁 4.00 2.00 8.00 2.00 2.00 1.50 19.50
10 土耳其 25.00 5.00 10.00 5.00 4.00 3.00 52.00
11 意大利 30.00 15.00 20.00 5.00 15.00 6.00 91.00
12 俄罗斯 15.00 5.00 20.00 3.00 2.00 6.00 51.00
13 印尼 15.00 5.00 10.00 1.00 2.00 6.00 39.00
14 阿根廷 6.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00 210000
合计 558.20
2、国外参展 单位：万元
序
展会名称 展会时间 面积 费用
号
1 孟加拉国际纺织及制衣机械展 2013.1.31-2.3 180 48.00
俄罗斯轻工纺织品及设备批发博览
2 2013.2.19-2.22 90 40.00
会
3 巴西纺织机械展 2013.4.2--4.5 96 52.00
2013 第 23 届越南西贡布料及制衣
4 2013.4.11-4.14 96 43.00
配件展览会
5 51.00
土耳其欧亚纺织工业展暨纱线展 2013.5.29-6.1 120
6 朝鲜国际纺织机械展 2013.8 96 30.00
7 柬埔寨国际纺织及制衣机械展 2013.8.8-11 120 48.00
俄罗斯轻工纺织品及设备批发博览
8 2013.9.24-27 90 48.00
会
9 乌克兰轻工纺织品博览会 2013.9.10-13 96 50.00
10 2013 年第 7 届达卡纺织工业展 2013.9.5-9.8 120 40.00
11 2013 年秘鲁国际纺织及服装工业展 2013.10 96 44.00
12 印尼国际纺织服装机械展览会 2013.10.24-26 120 41.00
第九届越南国际纺织及制衣机械展
13 2013.11 120 37.00
VTG
合计 572.00
9
3、海外网点样机配置
设备名称 数量 单价（万元） 总价（万元）
电脑针织横机 51 10.00 510.00
电脑针织无缝内衣机 4 20.00 80.00
合计 590.00
（四）、加强现有网点建设
随着公司产品销量的快速增长，销售服务网点已从 2005 年的首家发展到了 2012
年末的 61 家。上述网点主要负责公司产品的售后服务及销售推荐，已处于工作饱和
状态，现有营销网点普遍存在场地偏小、产品展示、培训功能尚不完善、装修配套不
统一等局限，随着新增产能的逐步达产，急需进行统一规范升级，所以把原计划需要
投入的设备购置和安装费用充实到现有的网点中去非常符合公司的实际需要。
第四节 项目建设及变更投资概算的必要性
一、 项目建设的必要性
公司以成为我国针织机械行业的领军企业为战略目标，以提升研发能力、增加生
产能力、丰富产品结构、完善营销网络为战略手段。营销服务网络是企业盈利的方式，
而培训中心是基于营销服务网络基础上，提高客户使用技巧和增强员工技能的基础性
建设。
公司计划利用本项目的资金投入营销服务网络和培训中心建设项目，本建设项目
将在原先营销网络的基础上进行统一规范升级，以适应产能增加的要求，以更进一步
的为客户提供优质完善的服务。公司总部建设营销服务培训中心基础设施，该项目的
实施不会改变公司现有生产经营模式，将会在完善现有售后体系基础上，提升公司的
售后管理水平，提升公司的售后服务，提高公司员工的素质和工作技能，提高公司的
核心竞争力和品牌竞争力。
二、 变更投资概算的必要性
1、宏观经济形势的影响
目前，世界性的经济危机仍在影响着各国经济的发展，全球制造业景气度下降。
受此影响，我国宏观经济形势并不乐观，各行各业均存在着不同程度的产能过剩。2012
年国内外经济不景气导致下游针织行业的市场需求下滑，从而影响了针织企业对电脑
针织机械等生产设备的投资，公司的主要产品电脑针织横机的销量及售价均受到影响，
10
因此有必要对本项目的投资概算进行研究，并作适当的调整和变更。
2、合理使用募集资金的要求
本项目原计划投入募集资金 19,506.56 万元，截止 2013 年 02 月，本项目实际投
入募集资金,2,557.22 万元。公司上市募集资金用于项目建设，根本目的是为了提高
生产力，为广大股东创造效益。基于广大投资者的根本利益，合理使用募集资金，必
须对本项目的投资概算进行必要的调整。本次调整后的募集资金投入概算为
21,710.97 万元，较原计划投资总额增加了 2,204.41 万元， 增加部分由其他募集项
目调整减少的募集资金补足。
第五节 投资效益分析
本项目不涉及具体产品的开发，不单独核算投资效益。近年来公司业务快速发展，
募集资金投资项目投产后，公司现有营销网络将无法满足公司经营发展的需要。本项
目的实施可以提高公司的营销及服务能力，提升公司的品牌认可度，进而推动公司业
务和业绩的增长，产生良好的综合效益。
第六节 报告结论
本次资金项目均符合国家产业政策和公司发展需要，与公司现有主营业务紧密相
关，上述项目的实施将进一步为公司的不断发展提供营销服务的保障，使公司产品产
生社会影响力。同时将进一步增强核心竞争力，促进可持续发展，为投资者带来稳定
及丰厚的回报。本项目的建设能够产生很好的社会效益，项目的实施是非常必要的。
因此，公司根据目前的经济形势、行业发展状况及公司实际情况调整本项目的投资概
算是可行的。
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