证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2013-016
宁波慈星股份有限公司
关于调整募集资金投资项目概算的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）6,100 万股，募集资金用于公司“年产20,000台电脑针织
横机产业化项目”、“年产5,000台电脑无缝针织内衣机产业化项目”、“年产
5,000台嵌花电脑针织横机产业化项目”、“年产6,000台电脑针织丝袜机产业化
项目”、“电脑针织机械研发中心建设项目”、“营销与服务体系建设项目”的
建设。由于上述募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的经济形势和行业发
展状况均发生了较大的变化；在此阶段，公司的资产、设备等也发生了一些变化，
有必要根据变化状况发展趋势对上述募投项目进行适度调整。因此，经公司研究，
决定变更“年产20,000台电脑针织横机产业化项目”、“年产5,000台电脑无缝
针织内衣机产业化项目”、“年产5,000台嵌花电脑针织横机产业化项目”、“年
产6,000台电脑针织丝袜机产业化项目”、“电脑针织机械研发中心建设项目”、
“营销与服务体系建设项目”的投资概算。现将详细情况公告如下：
一、本次发行募集资金金额到位情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】298号文核准，向社会公
众发行人民币普通股6,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币35元，共
募集资金人民币 2,135,000,000元，扣除发行费用人民币77,044,623.67元后，
实际募集资金净额为人民币2,057,955,376.33元，其中超额募集资金为人民币
123,922,976.33元。
上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年3月23日出
具的天健验[2012]68号《验资报告》验证确认，公司对募集资金采取了专户存储
制度，实行专款专用。
二、原募集资金投资项目介绍
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资
金投资项目如下：
拟投入募
序 总投资 项目备案及
项目 集资金
号 （万元） 环评批复
（万元）
年产 20,000 台
甬发改备[2011]20 号
1 电脑针织横机产 66,874.31 66,874.31
甬新环建[2011]18 号
业化项目
年产 5,000 台电
甬新经行备（2011）6 号
2 脑无缝针织内衣 30,652.45 30,652.45
甬新环建[2011]15 号
机产业化项目
年产 5,000 台嵌
甬新经行备（2011）7 号
3 花电脑针织横机 33,294.44 33,294.44
甬新环建[2011]16 号
产业化项目
年产 6,000 台电
甬新经行备（2011）8 号
4 脑针织丝袜机产 23,926.66 23,926.66
甬新环建[2011]17 号
业化项目
电脑针织机械研 甬新经行备（2011）5 号
5 19,148.82 19,148.82
发中心建设项目 甬新环建[2011]14 号
营销与服务体系 甬新经行备（2011）4 号
6 19,506.56 19,506.56
建设项目 甬新环建[2011]19 号
其他与主营业务
7 — — —
相关的营运资金
合计 193,403.24 193,403.24
三、募集资金使用进度情况
截止2013年2月28日，募集资金使用进度情况如下：
单位：万元
承诺 累计实际 募集资金
序号 承诺投资项目
投资金额 投资金额 使用进度
年产 20,000 台电脑针织横机产业化
1 66874.31 6881.24 10.29%
项目
年产 5,000 台电脑无缝针织内衣机产
2 30652.45 2552.85 8.33%
业化项目
年产 5,000 台嵌花电脑针织横机产业
3 33294.44 3264.54 9.81%
化项目
年产 6,000 台电脑针织丝袜机产业化
4 23926.66 2082.73 8.70%
项目
5 电脑针织机械研发中心建设项目 19148.82 3844.53 20.08%
6 营销与服务体系建设项目 19506.56 2557.22 13.11%
7 其他与主营业务相关的营运资金 - - -
合计 193403.2 21183.11 10.95%
四、本次调整募集资金投资项目投资概算的相关情况
鉴于国际国内经济形势的变化、行业的发展现状以及公司目前资产、设备等
实际情况，结合当前募集资金使用情况的滞后进程，公司决定对“年产20,000
台电脑针织横机产业化项目”、 年产5,000台电脑无缝针织内衣机产业化项目”、
“年产5,000台嵌花电脑针织横机产业化项目”、“年产6,000台电脑针织丝袜机
产业化项目”、“电脑针织机械研发中心建设项目”、“营销与服务体系建设项
目”的投资概算进行调整。主要调整如下：
“年产20,000台电脑针织横机产业化项目”和“年产6,000台电脑针织丝袜
机产业化项目”，该两个项目的产能调整到原计划的一半；“年产5,000台电脑
无缝针织内衣机产业化项目”和“年产5,000台嵌花电脑针织横机产业化项目”，
该两个项目的产能由年产5000台调整到2000台；此外上述四个项目的生产均采取
装配与调试的模式，充分利用周边丰富的机加工配套协作环境，不再购买机加工
设备，且项目的建设周期由原来的自上市起两年延长至三年。
“电脑针织机械研发中心建设项目”， 该项目的实施地点已变更至慈溪市
白沙路街道新横江村、轻纺村（该变更公告已于2012年8月21日在巨潮资讯网上
刊载），且为了加强研发能力，提高市场竞争力，公司将建设工程做了相应调整。
项目的建设周期保持不变。
“营销与服务体系建设项目” ，公司不再扩张建设国内营销服务网点，取
消原营销服务网络人员工资；原计划的场地租赁及装修费用适当调整强化到国外
销售服务网点的建设和国外参展上；设备购置和安装费用调整强化到现有的销售
服务网点上。项目的建设周期由原来的自上市起一年延长至两年。
五、本次调整投资概算与首次募集资金投资概算对比
1、年产 20,000 台电脑针织横机产业化项目的概算对比
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较
大的变化，结合公司的实际情况，对该项目的实施方式和投资概算进行调整，一
是将产能调整到原计划的一半，由年产 20000 台减少到 10000 台；生产采取装配
与调试的模式，充分利用慈溪周边丰富的机加工配套协作环境，不再购买机加工
设备，只需购买 1000GF 及 600GF 发电机组各一台及货梯 23 台、3T 电瓶叉车 12
台，可节约设备投资 5,148.00 万元；由于产能减半和取消机加工车间及配套建
筑，减少生产厂房面积 57,600 平方米，办公楼面积 10,035.2 平方米，建筑等级
要求降低，造价大幅减小，可节约建筑工程投资 27,759.30 万元；铺底流动资金
相应减少 3,641.83 万元；由于“电脑针织机械研发中心建设项目”实施地点变
更，其征用土地划归本项目，费用 486.00 万元，则本项目土地购置费调整为
3,847.49 万元。本次变更调整后预计投资总额为 30,811.18 万元，较原计划投
资总额减少了 36,063.13 万元，减少部分存放于募集资金监管账户中，调整为未
有投资计划的募集资金。
首次募集资金 本次变更后募 变更金额
变更比例
概算（万元） 集资金概算（万元） （万元）
建筑工程及其他费用 48,590.86 20,831.56 -27,759.30 -57.13%
设备 6,829.00 1,681.00 -5,148.00 -75.38%
铺底流动资金 8,092.96 4,451.13 -3,641.83 -45.00%
土地购置费用 3,361.49 3,847.49 486.00 14.46%
合计 66,874.31 30,811.18 -36,063.13 -53.93%
（1）建筑工程变更情况
单位：元
序
项目名称 单位 变更前 变更后 变更前金额 变更后金额
号
2
1 建筑面积 m 211,660 143,724.8 457,624,000 179,270,912
2
1.1 生产厂房 m 180,000 122,400 351,000,000 137,501,712
2
1.2 生产办公楼 m 31,360 21.324.8 106,624,000 41,769,200
2
1.3 门卫 m 300 不变 960,000 不变
2 容积率 1.70 1.11
2
3 计算建筑面积 m 211,660 143,724.8
4 建构筑物占地面积 64,340 不变
5 建筑密度 % 51.70 37.2
2
6 绿地管道面积 m 24,902 不变 2,490,200 不变
7 绿地率 % 20 不变
2
8 道路广场面积 m 36,996 不变 14，038，417 不变
透空围
m 203 不变 16,209 不变
墙
9 围墙长度
砌体围
m 665 不变 79,774 不变
墙
立方
10 填塘渣 124505 不变 9,000,000 不变
米
11 勘察设计费 500,000 不变
12 可研、环评等咨询费 200,000 不变
13 工程建设监理费 1,000,000 不变
合计 485,908,600 208,315,558
（2）、设备配置变更情况：
单位：万元
序 数量（台） 单价 总价
号 设备名称 规格型号 变 变
更 更 变更前 变更后 变更前 变更后
前 后
1 立式加工中心 VCP800 22 0 152.00 略 3,344.00 0
2 龙门加工中心 TOM-2503 1 0 180.00 略 180.00 0
3 气动打标机 QDDB-L 3 0 0.30 略 0.90 0
4 切割机 LS1040 11 0 0.35 略 3.85 0
5 货梯 THJ-LXW-4 7 23 50.00 50.00 350.00 1150.00
6 储气桶 1/0.8 3 0 0.20 略 0.60 0
7 气动剥线机 4 0 0.20 略 0.80 0
8 节能燃油烘箱 定制 2 0 2.00 略 4.00 0
9 龙门平面磨床 HZ-1610A 1 0 65.00 略 65.00 0
10 平面磨床 HZ-034/1 15 0 17.00 略 255.00 0
11 螺杆式空压机 GA-110 2 0 72.00 略 144.00 0
12 螺杆式空压机 GA-22 6 0 33.00 略 198.00 0
13 螺杆式空压机 GA-11 5 0 15.00 略 75.00 0
14 攻丝机 SWJ-16 5 0 0.20 略 1.00 0
15 通用液压机 LSY-5T 6 0 1.50 略 9.00 0
16 吊车/起重机 5T 1 0 25.00 略 25.00 0
17 流动式研磨机 1 0 1.50 略 1.50 0
18 台式钻床 Z-512 23 0 0.50 略 11.50 0
19 精密仪表车床 C0635 2 0 0.80 略 1.60 0
20 数控车床 CAK3665 2 0 32.00 略 64.00 0
21 摇臂钻床 ZQ3040-12 11 0 6.00 略 66.00 0
22 微型冲床 JA-1.7T 6 0 0.80 略 4.80 0
23 带锯床 GB4232X45C 2 0 2.50 略 5.00 0
24 气动旋铆机 MQXM-120 4 0 1.00 略 4.00 0
25 铣床 XQ6225 23 0 12.00 略 276.00 0
26 精整磨床 GY-618S 6 0 5.50 略 33.00 0
27 抛光机 定制 1 0 10.00 略 10.00 0
28 电焊机 BX1-315 1 0 0.45 略 0.45 0
29 退磁器 TC-3 2 0 1.20 略 2.40 0
30 针板滚铆机 定制 4 0 4.00 略 16.00 0
31 3T 电瓶叉车 CPD30HA-GS 12 12 13.00 13.00 156.00 156.00
32 发电机组 1000GF 3 1 220.00 220.00 660.00 220.00
33 发电机组 600GF 1 1 155.00 155.00 155.00 155.00
34 线切割 DK7750 16 0 2.10 略 33.60 0
35 激光切割机 SMTCL2040HS 1 0 250.00 略 250.00 0
36 精雕雕刻机 12 0 26.00 略 312.00 0
37 轻型龙门刨床 5 0 22.00 略 110.00 0
合计
6829.00 1681.00
（3）、铺底流动资金的变更情况
因产能和投资概算的变更，与之配套的铺底流动资金相应进行变更，原计划
铺底流动资金为 8092.96 万元，现调整变更为 4451.13 万元，节省 3641.86 万元。
（4）土地购置费变更情况
由于“电脑针织机械研发中心建设项目”实施地点变更，其征用土地划归本
项目，费用 486.00 万元，则本项目土地购置费调整为 3847.49 万元。
2、年产 5,000 台电脑无缝针织内衣机产业化项目的概算对比
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生
了较大的变化，结合公司的实际情况，对该项目的实施方式和投资概算进行调整，
将产能由年产 5000 台调整到 2000 台；生产采取装配与调试的模式，充分利用慈
溪周边丰富的机加工配套协作环境，不再购买机加工设备，只需购买货梯 6 台、
0.6/0.8 储气筒 4 个、YSH/1.6 手动堆高车 16 台，可节约设备投资 2417.00 万元；
由于产能减少和取消机加工车间及配套建筑，减少生产厂房面积 21504 平方米，
办公楼面积 3622 平方米，建筑等级要求降低，造价大幅减小，可节约建筑工程
投资 10312.13 万元；铺底流动资金相应减少 4762.84 万元。本次变更调整后预
计投资总额为 13160.48 万元，较原计划投资总额减少了 17491.97 万元，减少部
分存放于募集资金监管账户中，调整为未有投资计划的募集资金。
首次募集资金 本次变更后募 变更金额
变更比例
概算（万元） 集资金概算（万元） （万元）
建筑工程及其他费用 18018.72 7706.59 -10312.1 -57.23%
设备 2727.00 310.00 -2417 -88.63%
铺底流动资金 8659.71 3896.87 -4762.84 -55.00%
土地购置费用 1247.02 1247.02 0 0
合计 30652.45 13160.48 -17491.97 -57.07%
（1）建设工程变更情况：
单位：元
序 号 项 目 名 称 单位 变更前 变更后 变更前金额 变更后金额
2
1 建筑面积 m 78,520 53,394 169,528,000 66,406,654
2
1.1 生产厂房 m 67,200 45,696 131,040,000 51,333,970
2
1.2 生产办公楼 m 11,320 7,698 38,488,000 15,072,684
2 容积率 1.70 1.11
2
3 计算建筑面积 m 78,520 53,394
建构筑物占地面积 2
4 m 23,820 不变
(85%)
5 建筑系数 % 51.60 37.2
2
6 绿地管道面积 m 9,238 不变 923,800 不变
7 绿地率 % 20 不变
2
8 道路广场面积 m 13,725 不变 5,489,820 不变
透空
m 75 不变 6,013 不变
围墙
9 围墙长度
砌体
m 247 不变 29,594 不变
围墙
立方
10 填塘渣 46,000 不变 3,360,000 不变
米
11 勘察设计费 不变 250,000 不变
可研、环评等咨询
12 不变 100,000 不变
费
13 工程建设监理费 不变 500,000 不变
合计 180,187,227 77,065,881
（2）设备配置变更情况：
单位：万元
序 数量（台） 单价 总价
号 设备名称 规格型号 变 变
更 更 变更前 变更后 变更前 变更后
前 后
1 立式加工中心 VCP800 22 0 152.00 略 3,344.00 0
2 龙门加工中心 TOM-2503 1 0 180.00 略 180.00 0
3 气动打标机 QDDB-L 3 0 0.30 略 0.90 0
4 切割机 LS1040 11 0 0.35 略 3.85 0
5 货梯 THJ-LXW-4 7 23 50.00 50.00 350.00 1150.00
6 储气桶 1/0.8 3 0 0.20 略 0.60 0
7 气动剥线机 4 0 0.20 略 0.80 0
8 节能燃油烘箱 定制 2 0 2.00 略 4.00 0
9 龙门平面磨床 HZ-1610A 1 0 65.00 略 65.00 0
10 平面磨床 HZ-034/1 15 0 17.00 略 255.00 0
11 螺杆式空压机 GA-110 2 0 72.00 略 144.00 0
12 螺杆式空压机 GA-22 6 0 33.00 略 198.00 0
13 螺杆式空压机 GA-11 5 0 15.00 略 75.00 0
14 攻丝机 SWJ-16 5 0 0.20 略 1.00 0
15 通用液压机 LSY-5T 6 0 1.50 略 9.00 0
16 吊车/起重机 5T 1 0 25.00 略 25.00 0
17 流动式研磨机 1 0 1.50 略 1.50 0
18 台式钻床 Z-512 23 0 0.50 略 11.50 0
19 精密仪表车床 C0635 2 0 0.80 略 1.60 0
20 数控车床 CAK3665 2 0 32.00 略 64.00 0
21 摇臂钻床 ZQ3040-12 11 0 6.00 略 66.00 0
22 微型冲床 JA-1.7T 6 0 0.80 略 4.80 0
23 带锯床 GB4232X45C 2 0 2.50 略 5.00 0
24 气动旋铆机 MQXM-120 4 0 1.00 略 4.00 0
25 铣床 XQ6225 23 0 12.00 略 276.00 0
26 精整磨床 GY-618S 6 0 5.50 略 33.00 0
27 抛光机 定制 1 0 10.00 略 10.00 0
28 电焊机 BX1-315 1 0 0.45 略 0.45 0
29 退磁器 TC-3 2 0 1.20 略 2.40 0
30 针板滚铆机 定制 4 0 4.00 略 16.00 0
31 3T 电瓶叉车 CPD30HA-GS 12 12 13.00 13.00 156.00 156.00
32 发电机组 1000GF 3 1 220.00 220.00 660.00 220.00
33 发电机组 600GF 1 1 155.00 155.00 155.00 155.00
34 线切割 DK7750 16 0 2.10 略 33.60 0
35 激光切割机 SMTCL2040HS 1 0 250.00 略 250.00 0
36 精雕雕刻机 12 0 26.00 略 312.00 0
37 轻型龙门刨床 5 0 22.00 略 110.00 0
合计
6829.00 1681.00
（3）铺底流动资金的变更情况
因产能和投资概算的变更，与之配套的铺底流动资金相应进行变更，原计划
铺底流动资金为 8659.71 万元，现调整变更为 3896.87 万元，节省 4762.84 万元。
（4）土地购置费变更情况
未发生变化。
3、年产 5,000 台嵌花电脑针织横机产业化项目的概算对比
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较
大的变化，结合公司的实际情况，对该项目的实施方式和投资概算进行调整，一
是将产能由年产 5000 台减少到 2000 台；生产采取装配与调试的模式，充分利用
慈溪周边丰富的机加工配套协作环境，不再购买机加工设备，只需购买货梯 11
台、30-120KVA 发电机组 2 台、TOS/002 示波器 8 台和 CPC30HB 3 吨柴油传动叉
车 2 辆，可节约设备投资 1373.20 万元；由于产能减小和取消机加工车间及配套
建筑，减少生产厂房面积 26842 平方米，办公楼面积 4681 平方米，建筑等级要
求降低，造价大幅减小，可节约建筑工程投资 13148.18 万元；铺底流动资金相
应减少 4309.28 万元；由于“营销与服务体系项目”实施地点变更，其征用土地
划归本项目，费用 323.28 万元，则本项目土地购置费调整为 1917.95 万元。本
次变更调整后预计投资总额为 14786.43 万元，较原计划投资总额减少了
18508.01 万元，减少部分存放于募集资金监管账户中，调整为未有投资计划的
募集资金。
首次募集资金 本次变更后募 变更金额
变更比例
概算（万元） 集资金概算（万元） （万元）
建筑工程及其他费用 23068.91 9920.1 -13148.81 -57.00%
设备 2001.2 628 -1373.2 -68.62%
铺底流动资金 6629.66 2320.38 -4309.28 -65.00%
土地购置费用 1594.67 1917.95 323.28 20.27%
合计 33294.44 14786.43 -18508.01 -55.59%
（1）建筑工程变更情况
单位：元
序
项 目 名 称 单位 变更前 变更后 变更前金额 变更后金额
号
2
1 建筑面积 m 100,410 68,887 217,419,000 85,930,904
2
1.1 生产厂房 m 85,500 58,658 166,725,000 65,895,224
2
1.2 办公生活用房 m 14,910 10,229 50,694,000 20,035,680
2 容积率 1.70 1.11
2
3 计算建筑面积 m 100,410 68,887
建构筑物占地 2
4 m 30,290 不变
面积
5 建筑密度 % 51.30 37.2
2
6 绿地管道面积 m 11,813 不变 1,181,300 不变
7 绿地率 % 20 不变
2
8 道路广场面积 m 17,551 不变 7,020,286 不变
围 透空围
96 7,690 不变
墙 墙
9
长 砌体围
315 37,844 不变
度 墙
10 填塘渣 立方米 59,000 4,275,000 不变
11 勘察设计费 220,000 不变
可研、环评等
12 88,000 不变
咨询费
工程建设监理
13 440,000 不变
费
合计 230,689,119 99,201,004
(2)设备配置变更情况：
单位：万元
数量
单价 总价
（台）
序
设备名称 规格型号 变 变
号 变更 变更 变更
更 更 变更前
后 前 后
前 后
1 立式加工中心 VCP800 8 0 152.00 略 1,216.00 0
2 龙门加工中心 TOM-2503 1 0 180.00 略 180.00 0
万能回转头铣
3 XQ6225 9 0 12.00 略 108.00 0
床
4 平面磨床 HZ-034 4 0 17.00 略 68.00 0
5 发电机组 30-120KVA 2 2 25.00 25.00 50.00 50.00
3 吨柴油传动叉
6 CPC30HB 2 2 10.00 10.00 20.00 20.00
车
7 台式钻床 Z-512 18 0 0.50 略 9.00 0
8 抛光机 CF50 4 0 4.00 略 16.00 0
9 螺杆式空压机 GA-22 1 0 33.00 略 33.00 0
10 摇臂钻床 ZQ3040-10 8 0 6.00 略 48.00 0
11 示波器 TOS/002 8 8 1.00 1.00 8.00 8.00
12 研磨机 GSJ-流动式 10 0 1.50 略 15.00 0
13 沙迪克慢走丝 2 0 80.00 略 160.00 0
14 穿孔机 3 0 3.00 略 9.00 0
15 放电加工机 3 0 20.00 略 60.00 0
16 攻丝机 SWJ-16 6 0 0.20 略 1.20 0
17 货梯 THJ-LXW-4 0 11 0 50.00 0 550.00
合计 2001.20 628.00
（3）铺底流动资金变更情况
因产能和投资概算的变更，与之配套的铺底流动资金相应进行变更，原计划铺
底流动资金为 6629.66 万元，现调整变更为 2320.38 万元，节省 4309.28 万元。
(4) 土地购置费变更情况
由于“营销与服务体系项目”实施地点变更，其征用土地划归本项目，费用
323.28 万元，则本项目土地购置费调整为 1917.95 万元。
4、年产 6,000 台电脑针织丝袜机产业化项目的概算对比
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了
较大的变化，结合公司的实际情况，对该项目的实施方式和投资概算进行调整，
将产能由年产 6000 台调整到 3000 台；生产采取装配与调试的模式，充分利用慈
溪周边丰富的机加工配套协作环境，不再购买机加工设备，只需购买货梯 6 台、
GA-22 螺杆式空压机 1 台、0.6/0.8 储气筒 4 个、YSH/1.6 手动堆高车 16 台，可
节约设备投资 1743.80 万元；由于产能减少和取消机加工车间及配套建筑，减少
生产厂房面积 17472 平方米，办公楼面积 3027.2 平方米，建筑等级要求降低，
造价大幅减小，可节约建筑工程投资 8432.51 万元；铺底流动资金相应减少
2743.66 万元。本次变更调整后预计投资总额为 11006.68 万元，较原计划投资
总额减少了 12919.98 万元，减少部分存放于募集资金监管账户中，调整为未有
投资计划的募集资金。
首次募集资金 本次变更后募 变更金额
变更比例
概算（万元） 集资金概算（万元） （万元）
建筑工程及其他费用 14725.46 6292.94 -8432.52 -57.26%
设备 2086.8 343 -1743.8 -83.56%
铺底流动资金 6097.03 3353.37 -2743.66 -45.00%
土地购置费用 1017.37 1017.37 0 0
合计 23926.66 11006.68 -12919.98 -54.00%
（1）建设工程变更情况
序 单 变更 变更前金额 变更后金额
项 目 名 称 变更后
号 位 前 （元） （元）
1 建筑面积 m
2
64,060 43,560.8 138,634,000 54,308,867
1.1 生产厂房 m
2
54,600 37,128 106,470,000 41,708,853
1.2 生产办公楼 m
2
9,460 3,784 6,432.8
12,600,014
2 容积率 1.70 1.11
3 计算建筑面积 m
2
59,334 43,560.8
4 建筑物占地面积 19,320 不变
5 建筑密度 m
2
51.30 37.2
6 建筑系数 %
7 绿地管道面积 m
2
7,537 不变 753,700.00 不变
8 绿地率 % 20.00 不变
9 道路广场面积 m
2
11,197 不变 4,478,831.80 不变
透空围墙 500 61 不变 4,905.81 不变
10 围墙长度
砌体围墙 200 201 不变 24,144 不变
立
11 填塘渣 40,000 不变 2,730,000 不变
方
12 勘察设计费 185,000 不变
13 可研、环评等咨询费 74,000 不变
14 工程建设监理费 370,000 不变
合计 147,254,581 62,929,448
（2）、设备配置变更情况：
单位：万元
数量（台） 单价 总价
序
设备名称 规格型号 变更 变更 变更 变更 变更 变更
号
前 后 前 后 前 后
万能回转头铣
1 XQ6225 8 0 12.00 略 96.00 0
床
2 立式加工中心 VCP800 8 0 152.00 略 1216.00 0
3 平面磨床 HZ-034 4 0 17.00 略 68.00 0
4 台式钻床 Z-512 22 0 0.50 略 11.00 0
5 精整磨床 GY-618S 4 0 5.50 略 22.00 0
6 螺杆式空压机 GA-22 1 1 33.00 33.00 33.00 33.00
7 精雕雕刻机 4 0 26.00 略 104.00 0
8 摇臂钻床 ZQ3040-12 6 0 6.00 略 36.00 0
9 数控立式车床 VMC58000 1 0 85.00 略 85.00 0
10 储气筒 0.6/0.8 4 4 0.50 0.50 2.00 2.00
11 手动堆高车 YSH/1.6 16 16 0.50 0.50 8.00 8.00
12 线切割 DK7750 12 0 2.10 略 25.20 0
13 带锯床 GB4232X45C 1 0 2.50 略 2.50 0
14 沙迪克慢走丝 3 0 80.00 略 240.00 0
15 穿孔机 5 0 3.00 略 15.00 0
16 普通车床 C6150 4 0 17.00 略 68.00 0
17 抛光机 定制 2 0 10.00 略 20.00 0
18 钻攻两用机 10 0 0.43 略 4.30 0
19 切割机 LS1040 6 0 0.35 略 2.10 0
20 内圆磨床 M250A 1 0 28.70 略 28.70 0
21 货梯 THJ-LXW-4 0 6 0 50.00 0 300.00
合计 2086.80 343.00
（3）、铺底流动资金的变更情况
因产能和投资概算的变更，与之配套的铺底流动资金相应进行变更，原计划
铺底流动资金为 6097.03 万元，现调整变更为 3353.37 万元，节省 2743.66 万元。
（4）、土地购置费的变更情况
未发生变化。
5、电脑针织机械研发中心建设项目的投资概算对比
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较大
的变化，结合公司的实际情况，拟加强研发中心的项目建设来减少市场带来的负
面影响，对该项目的实施方式和投资概算进行调整。为了对募投项目的实施进行
更好的统筹管理，同时结合募投项目的实施特点，公司已将“电脑针织机械研发
中心建设项目”实施地点变更为浙江省宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺
村，该区域是政府重点商务区实施地点，靠近市区，公用配套设施完备，新建设
地的区位优势可为项目提供丰富的技术、人才、政策等支持，且公司已取得该宗
土地的使用权。本项目的建筑工程也作相应调整，由原建筑面积 2,1601.08 平方
米调整为 3,5155.75 平方米。
本次变更调整后预计投资总额为 24,132.90 万元，较原计划投资总额增加了
4,984.08 万元，增加部分利用其他项目减少的募集资金补足。
首次募集资金 本次变更后募 变更金额
变更比例
概算（万元） 集资金概算（万元） （万元）
建筑工程及其他费用 8942.82 14412.9 5470.08 61.17%
设备 4960 4960 0 0
土地购置费用 486 0 -486 -100.00%
研发费用 4760 4760 0 0
合计 19148.82 24132.9 4984.08 26.03%
（1）建设工程变更情况
单位：元
序 号 项 目 名 称 单位 变更前 变更后 变更前金额 变更后金额
1 建筑面积 m2 21,601.08 35,155.75 86,404,640 140,623,000
1.1 研发试验用房 m2 18,360.92 29,882.39 73,443,672 119,529,560
1.2 办公生活用房 m2 3,240.16 5,273.36 12,960,648 21,093,440
2 容积率 1.20 1.62
3 计算建筑面积 m2 21,601 35,155.75
4 建构筑物占地面积 m2 7,068 2,059.85
5 建筑密度 % 39.30 13.10
6 绿地管道面积 m2 3,601 5,726 360,100 572,600
7 绿地率 % 20 31.8
8 道路广场面积 m2 5,349 5,349 2,139,543 2,139,543
围墙 透空围墙 m 29 2,344 2,344 2,344
9
长度 砌体围墙 m 96 11,534 11,534 11,534
10 勘察设计费 150,000 240,000
11 可研、环评等咨询费 60,000 60,000
12 工程建设监理费 300,000 480,000
合计 89,428,160 144,129,021
（2）设备配置变更情况
未发生变化。
（3）土地购置费用变更情况
公司已将“电脑针织机械研发中心建设项目”实施地点变更为浙江省宁波市
慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村，而公司已取得该宗土地的使用权。
（4）研发费用变更情况
未发生变化。
6、营销与服务体系建设项目的概算对比
鉴于项目在建设实施过程中，国内和国际形势和行业发展情况均发生了较大
的变化，结合公司的实际情况，对该项目的实施方式和投资概算进行调整，国内
营销服务网点不再扩张建设，营销服务网络人员工资取消；原计划的场地租赁及
装修费用适当调整强化到国外销售服务网点的建设和国外参展上；设备购置和安
装费用调整强化到现有的销售服务网点上。为了对募投项目的实施进行更好的统
筹管理，同时结合募投项目的实施特点，公司将“营销与服务体系建设项目”实
施地点变更为浙江省宁波市慈溪市白沙路街道新横江村、轻纺村，该区域是政府
重点商务区实施地点，靠近市区，公用配套设施完备，新建设地的区位优势可为
项目提供丰富的技术、人才、政策等支持，且公司已取得该宗土地的使用权。培
训中心的建设扩展为营销服务培训中心，本项目的建筑工程也作相应调整，由原
建筑面积 14,368.07 平方米调整为 35,155.75 平方米，预期建设期延长至 2 年。
本次变更调整后预计投资总额为 21,710.97 万元，较原计划投资总额增加了
2204.41 万元， 增加部分由其他募集项目调整减少的募集资金补足。
首次募集资金 本次变更后募 变更金额
项目 变更比例
概算（万元） 集资金概算（万元） （万元）
营销服务网络建
1 11,864.76 5916.07 -5948.69 -50.14%
设
设备购置和安装
1.1 4,195.87 0 -4195.87 -100.00%
费用
场地租赁及装修
1.2 2,620.00 1,720.2 -899.8 -34.34%
费用
营销服务网络人
1.3 5,048.89 0 -5048.89 -100.00%
员工资
加强现有网点 0 4,195.87 4,195.87 新增
2 培训中心建设 7,641.80 15,794.90 8153.1 106.69%
建筑工程及其他
2.1 5,936.52 14,412.90 8476.38 142.78%
费用
设备购置和安装
2.2 1,190.00 1,190.00 0 0
费用
2.3 土地购置费用 323.28 0 -323.28 -100.00%
培训中心人员工
2.4 192.00 192.00 0 0
资
合计 19,506.56 21710.97 2204.41 9.64%
（1）营销服务网络建设变更情况
由于公司将不再扩张国内营销服务网点建设，因此设备购置和安装费用和营
销服务网络人员工资不再产生，营销与服务体系场地租赁及装修费用变更为国外
网点建设、国外展会及海外网点样机配置费用，具体情况如下：
①、国外网点建设 单位：万元
序号 国家 房租 装修 雇员 广告费 日常费用 培训费 共计
1 孟加拉 18.00 7.00 4.00 10.00 10.00 6.00 55.00
2 印度 10.00 7.00 3.00 10.00 5.00 3.00 38.00
3 越南 5.00 7.00 4.50 5.00 10.00 3.00 34.50
4 韩国 5.00 3.00 10.00 1.00 2.00 0.60 21.60
5 伊朗 4.00 5.00 3.00 1.00 1.00 0.60 14.60
6 柬埔寨 5.00 7.00 4.50 5.00 10.00 3.00 34.50
7 墨西哥 20.00 8.00 15.00 5.00 10.00 1.50 59.50
8 巴西 5.00 3.00 8.00 3.00 5.00 3.00 27.00
9 秘鲁 4.00 2.00 8.00 2.00 2.00 1.50 19.50
10 土耳其 25.00 5.00 10.00 5.00 4.00 3.00 52.00
11 意大利 30.00 15.00 20.00 5.00 15.00 6.00 91.00
12 俄罗斯 15.00 5.00 20.00 3.00 2.00 6.00 51.00
13 印尼 15.00 5.00 10.00 1.00 2.00 6.00 39.00
14 阿根廷 6.00 4.00 5.00 1.00 2.00 3.00 210000
合计 558.20
②、国外参展
序号 展会名称 展会时间 面积 费用（万元）
1 孟加拉国际纺织及制衣机械展 2013.1.31-2.3 180 48
2 俄罗斯轻工纺织品及设备批发博览会 2013.2.19-2.22 90 40
3 巴西纺织机械展 2013.4.2--4.5 96 52
4 2013 第 23 届越南西贡布料及制衣配件展览会 2013.4.11-4.14 96 43
5 土耳其欧亚纺织工业展暨纱线展 2013.5.29-6.1 120 51
6 朝鲜国际纺织机械展 2013.8 96 30
7 柬埔寨国际纺织及制衣机械展 2013.8.8-11 120 48
8 俄罗斯轻工纺织品及设备批发博览会 2013.9.24-27 90 48
9 乌克兰轻工纺织品博览会 2013.9.10-13 96 50
10 2013 年第 7 届达卡纺织工业展 2013.9.5-9.8 120 40
11 2013 年秘鲁国际纺织及服装工业展 2013.1 96 44
12 印尼国际纺织服装机械展览会 2013.10.24-26 120 41
13 第九届越南国际纺织及制衣机械展 VTG 2013.11 120 37
合计 572
③、海外网点样机配置
设备名称 数量 单价（万元） 总价（万元）
电脑针织横机 51 10.00 510.00
电脑针织无缝内衣机 4 20.00 80.00
合计 590.00
当前公司销售服务网点已从 2005 年的首家发展到了 2012 年末的 61 家。上
述网点主要负责公司产品的售后服务及销售推荐，在当前经济形势下已处于工作
饱和状态，但现有营销网点普遍存在场地偏小、产品展示、培训功能尚不完善、
装修配套不统一等局限，急需进行统一规范升级，所以把原计划需要投入的设备
购置和安装费用充实到现有的网点中去非常符合公司的实际需要。
（2）培训中心建设变更情况
由于培训中心建设地点已变更为慈溪市白沙，培训中心的建设扩展为营销
服务培训中心，本项目的建筑工程也作相应调整，由原建筑面积 14,368.07 平方
米调整为 35,155.75 平方米，设备购置和安装费用和培训中心人员工资保持不变。
由于地点变更，而白沙的土地公司已取得土地使用权，因此此项目的土地购置费
用不再开支。
建设工程变更情况
单位：元
序
项目名称 单位 变更前 变更后 变更前金额 变更后金额
号
2
1 建筑面积 m 14,368.07 35,155.75 57,472,287 140,623,000
2
1.1 培训场地 m 12,212.86 24,609.025 48,851,444 98,436,100
2
1.2 营销服务办公场地 m 2,155.21 10,546.725 8,620,843 42,186,900
2 容积率 1.20 1.62
2
3 计算建筑面积 m 14,368 35,155.75
2
5 建构筑物占地面积 m 4,701 2,059.85
6 建筑系数 % 39.30 13.10
2
7 绿地管道面积 m 2,395 5,726 239,500 572,600
8 绿地率 % 20 31.8
2
9 道路广场面积 m 3,558 5,349 1,423,192 2,139,543
围墙 透空围墙 m 19 29 2,344 2,344
10
长度 砌体围墙 m 64 96 7，672 11,534
11 勘察设计费 65,000 240,000
可研、环评等咨询
12 26,000 60,000
费
13 工程建设监理费 130,000 480,000
合计 59,365,210 144,129,021
六、本次募集资金投资项目投资概算调整的原因
1、宏观经济形势和行业形势的影响
当前，世界性的经济危机仍在影响着各国经济的发展，全球制造业景气度下
降。受此影响，我国宏观经济形势并不乐观，各行各业均存在着不同程度的产能
过剩和投资放缓，整体投资的放缓必然会对公司上市募投项目的建设产生影响，
公司的主要产品电脑针织横机的销量及售价均受到影响，因此有必要对本项目的
投资概算进行研究，并作适当的调整和变更。
2、公司将充分利用周边成熟的机加工协作、配套环境优势
公司所处慈溪市民营经济发达，机械、五金、塑料加工资源极其丰富。当前，
受所全球性经济危机的影响，周边机加工产能明显过剩。再则，目前与我公司配
套的较大规模的协作单位达 100 多家，公司将充分利用这些现有的资源，项目生
产将采用装配与调试的生产模式，删减机加工等生产工序环节，转为外包，不必
再新购置相关机加工设备，不但节省募集资金，而且可加快项目建设进程，从一
定程度上壮大本地产业链条，带动经济和社会发展。
3、合理使用募集资金的要求
募投项目总投资额为 193,403.24 万元。截止 2013 年 2 月底，募投项目累计
投入募集资金共计 21,183.11 万元，仍有大量募集资金闲置，不能产生应有的经
济效益。如按原计划项目投资概算继续实施，势必造成新的产能过剩和募集资金
的不必要支出，不符合广大投资者的利益。公司上市募集资金用于项目建设，根
本目的是为了提高生产力，为广大股东创造效益。基于广大投资者的根本利益，
合理使用募集资金， 必须对募投项目的投资概算进行必要的调整。
本次调整后的募投项目总投资为 115,608.64 万元，较原计划投资总额减少
了 77,794.60 万元，减少部分存放于募集资金监管账户中，调整为未有投资计划
的募集资金。
七、本次调整后的经济效益分析
募投项目原计划生产车间的工作人员及本次调整后各车间的工作人员对比
情况如表所示：
管理人员 销售人员 生产人员 技术人员
原计划 调整后 原计划 调整后 原计划 调整后 原计划 调整后
年产 20,000 台
电脑针织横机 378 179 727 345 1114 529 330 158
产业化项目
年产 5,000 台电
脑无缝针织内
94 42 180 81 279 125 100 45
衣机产业化项
目
年产 5,000 台嵌
花电脑针织横 95 43 182 82 279 126 82 36
机产业化项目
年产 6,000 台电
脑针织丝袜机 113 51 216 97 335 150 120 55
产业化项目
电脑针织机械
研发中心建设 474 474
项目
营销与服务体
48 48 1,390 0
系建设项目
原计划募投项目折旧与本次调整后的折旧对比情况：
单位：万元
年产 年产 年产 年产 电脑针
电脑针织
20,000 5000 台 5000 台 6,000 台 织机械
机械研发
台电脑 无缝内 嵌花电 电脑针 研发中
中心建设
针织横 衣针织 脑针织 织丝袜 心建设
项目
机产业 机产业 横机产 机产业 项目
化项目 化项目 业化项 化项目
目
原 折旧年限 20 年 20 年 20 年 20 年 - -
计 净残值率（%） 4.5 4.5 4.5 4.5 - -
厂 划 每年折旧 2190.00 810.84 1038.10 662.65 - -
房 调 折旧年限 20 年 20 年 20 年 20 年 - -
整 净残值率（%） 4.5 4.5 4.5 4.5 - -
后 每年折旧 937.42 346.80 446.40 283.18 - -
原 折旧年限 10 年 10 年 10 年 10 年 - -
计 净残值率（%） 10 10 10 10 - -
设 划 每年折旧 614.61 245.43 180.11 187.81 - -
备 调 折旧年限 10 年 10 年 10 年 10 年 - -
整 净残值率（%） 10 10 10 10 - -
后 每年折旧 168.10 31.00 62.80 34.30 - -
募投项目因工作人员的数量的减少和每年折旧费用的减少，降低了募投项目
的生产成本。但是，行业竞争的加剧导致的产品销售价格下降仍降低了募投项目
产品的毛利率。在测算本次调整后的净利润时，已经考虑了员工工资费用和折旧
费用减少的因素。因为全球经济萎靡和国内宏观经济的下行导致各行业投资整体
放缓，目前国际国内的经济形势以及行业发展状况与之前相比发生了较大的变化。
公司所在的针织机械制造行业竞争加剧导致公司产品销售价格较往年相比有所
下降，毛利率也有所降低。加之各项目的产能发生变化，即项目达产后预计每年
实现的销售收入和净利润与原计划相比将相应减少。
影响销售收入和净利润的主要财务指标变化情况见下表：
单价（万元/吨） 毛利率（%） 净利率（%）
产品类型
调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后
年产 20,000
台电脑针织 电脑
100,970 92.968 31.70 30.73 17.20 15.80
横机产业化 横机
项目
年产 5,000 电脑无缝
台电脑无缝 221,772 198,191 28.72 24.23 14.64 12.97
针织内衣机 内衣机
产业化项目
年产 5,000
台嵌花电脑 嵌花电脑
226,700 211,709 36.00 32.91 18.77 16.12
针织横机产 横机
业化项目
年产 6,000
台电脑针织 电脑针织
86,495 66,068 32.00 22.68 17.01 11.44
丝袜机产业 丝袜机
化项目
电脑针织机
械研发中心 - - - - - - -
建设项目
营销与服务
体系建设项 - - - - - - -
目
鉴于以上，有必要根据产品当前市场价格对募投项目本次调整投资概算后达
产时的经济效益进行重新测算。根据上市募投项目产品当前的市场价格估算，各
项目达产后每年实现的销售收入和净利润情况及与原计划情况对比如下：
单位：万元
销售收入 净利润
项目
原计划 调整后 相比减少 原计划 调整后 相比减少
年产 20,000
台电脑针织
201,940.00 92,968.00 108,972.00 34,727.65 14,688.94 20,038.71
横机产业化
项目
年 产 5,000
台电脑无缝
110,886.00 39,638.20 71,247.80 16,236.30 5,141.08 11,095.22
针织内衣机
产业化项目
年 产 5,000
台嵌花电脑
113,333.22 42,341.80 70,991.22 21,276.81 6,825.50 14,451.31
针织横机产
业化项目
年 产 6,000
台电脑针织
51,896.99 19,820.40 32,076.59 8,828.35 2,267.45 6,560.90
丝袜机产业
化项目
电脑针织机
械研发中心 - - - - - -
建设项目
营销与服务 - - - - - -
体系建设项
目
八、募集资金投资项目调整投资概算后存在的风险和对策说明
本次募集资金投资项目投资概算的调整的原因是为了避免公司新增产能过
剩，不会对募投项目的生产能力造成大的影响，不会对项目实施产生实质性影响。
公司通过对现有设备的生产工艺进行提升，使得设备的生产能力得到显著提升，
既满足公司现有产能的生产需求，也能满足募投项目投产后的生产需求，因此，
不会对公司现有产能和持续经营造成影响。在项目实施的过程中公司将科学决策、
充分分析各种风险发生的可能性，及时采取措施化解风险，并严格遵守《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规的要求，加强募集
资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
九、相关审议及审批程序
1、董事会审议情况
第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算
的议案》，认为公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产
能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理
使用，提高使用效率。
2、监事会意见
第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的
议案》，认为公司根据募投项目的实际进展情况和目前行业整体发展情况，对募
集募投项目的投资概算进行必要的调整不会对募投项目的实施产生实质性的影
响，此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、
法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
3、独立董事意见
独立董事对公司本次调整募集资金投资项目投资概算发表明确同意的独立
意见，认为此次调整投资概算的原因是为了避免公司新增产能过剩，不会对募投
项目的实施产生实质性影响。公司通过对现有设备的生产工艺进行提升或购置先
进的工艺工装，使得设备的生产能力得到显著提升，既满足公司现有产能的生产
需求，也能满足募投项目投产后的生产需求，因此，不会对公司现有产能和持续
经营造成影响。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的
相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。
4、保荐机构意见
(1)、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监
事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关规定的要求。
(2)、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司
的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
保荐人对本次募集资金投资项目变更无异议。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司 董事会
二零一三年四月十二日