证券代码：300307           证券简称：慈星股份       公告编号:2013-018


                         宁波慈星股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，

 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月7日以电子邮件方式
向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第一届监事会第十一次会议通知》；
2013年4月12日，公司第一届监事会第十一次会议在公司三楼会议室采用现场和通
讯相结合的表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书傅桂平列席了
会议。会议由监事会主席胡雪梅女士主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定。 经投票表决，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目概算的议案》
    公司根据募投项目的实际进展情况和目前行业整体发展情况，对募集募投项目
的投资概算进行必要的调整不会对募投项目的实施产生实质性的影响，此次调整符
合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存
在损害股东利益的情形。
    议案表决情况：3 票赞成，0 票发对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                              宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                    二零一三年四月十二日